二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予 数量的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 1.20 元，同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据《上市公司股权激励管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权，公司拟对本激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。调整后，本激 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予数量：24.50 万股，约占目前公司股本总额 6,161.13 万股的 0.40%。 股权激励的方式：第二类限制性股票 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留部分授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本激励 计划的预留授予日为 2023 年 9 月 25 日，以 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 因此，监事会同意本激励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 57.40 元/股调整为 40.14 元/股；限制性股票授予数量由 88.00 万股调整为 123.20 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 70.50 万股调整为 98.70 万股，预留授 予的限制性股票数量由 17.50 万股调整为 24.50 万股。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通 ...

授予价格、授予数量调整及预留授予相关事项的 法律意见书 www.qiyuan. 致:株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 (四) 本所出具法律意见是基于公司已向本所保证:公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律师认为出具 法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言, 并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处,所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 l (五) 本所在出具法律意见时,对于法律专业事项履行了法律专业人士特 别的注意义务,对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般 注意义务。 (六) 对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实, 本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意 见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机 构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料,本所在履行一 般注意义务后,直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验 资报告、审计报告、经审 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的核查意见（截至预留授予日） 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 3、本激励计划涉及的预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 一、2022 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | | | | 获授的限制 | 获授的限制 性股票占本 激励计划拟 | 获授的限制 性股票占当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 国籍 | | 性股票数量 | 授出限制性 | 前股本总额 | | | | | （万股） | 股票总量的 | 的比例 | | | | | | 比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《株洲 华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,我 们作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,现就公司第二届董事会第二十 六次会议相关事项，发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 授予 价格和授予数量的调整符合《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司股东大 会批准的激励计划的相关规定及公司股东大会的授权,调整事由充分,调整程序 合法，调整方法恰当,调整结果准确,不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,我们一致同意董事 ...

q 华锐精密投资者关系活动记录表 证券代码:688059 证券简称:华锐精密 转债代码:118009 转债简称:华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表(2023 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 21 日) | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他: | | | 参与单位名称及 | | 中信建投证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、上海紫阁投 | 人员姓名资管理有限公司 时间 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 21 日 地点 株洲市芦淞区创业二路 68 号 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,482,989 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,482,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责， ...