| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四会议 于 2024 年 11 月 30 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以专 人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程" ...

Group 1: Research and Development - The company's R&D expenses for the first half of 2024 amounted to 30.59 million CNY, representing a year-on-year increase of 2.33% [1] - Despite the increase in total R&D investment, the proportion of R&D expenses relative to operating income has decreased [1] - The company plans to maintain steady investment in R&D to ensure technological leadership and innovation capabilities [1] Group 2: Coating Technology - The company has developed unique coating technologies, including "sticking pile bonding" and "needle-like crystal transition," which enhance the bonding strength of CVD coatings [2] - These technologies ensure good adhesion between TiCN and Al2O3 coatings, achieving a reasonable transition between crystal systems [2] Group 3: Tax Incentives and Financial Impact - The company benefits from specific tax incentives, which positively impact its financial status [2] - Details regarding these tax incentives can be found in the company's regular reports [2] Group 4: Market Position and Brand Influence - The company has been recognized as a national-level "specialized and innovative" enterprise, affirming its technological strength and innovation capabilities [2] - The company aims to leverage this recognition to enhance brand influence and expand market share through increased R&D investment and collaboration with research institutions [2] Group 5: Shareholder Structure and Stock Issuance - The company has converted all restricted shares into freely tradable shares, which may affect stock price and shareholder structure [3] - The company is in the process of issuing A-shares to specific investors to strengthen financial capabilities and support strategic development [3] Group 6: Product Standards and Market Competitiveness - The company's core products have reached advanced levels in processing precision, efficiency, and service life, entering the domestic mid-to-high-end market traditionally dominated by European, American, and Japanese brands [3] - The company aims to enhance its overall strength in hard alloy CNC blades to match or exceed the standards of top brands [3] Group 7: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 410.42 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 14.93% [4]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 二、拟聘任专项审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日分 别召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的议案》，为顺利推进 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事宜，根据股东大会的授权，公司董事 会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的专项审计机构，由其为公司本 次向特定对象发行 A 股股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授 权范围内，无需提交公司股东大会 ...

《关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》的回函 株洲华锐精密工具股份有限公司： 实际控制人: 日期:2024年10月 9 日 . - (本页无正文,为实际控制人《<关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票 交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 ) 实际控制人: _ 贵公司《关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票交易异常波动询证函》已 收悉,经自查,现就公司询证事项回复如下： 1、本人作为株洲华锐精密工具股份有限公司的实际控制人,经自查并核实, 除公司已披露的重大事项外,截止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜,亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 重大事项。 2、本人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。 特此回复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为实际控制人《<关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票 交易异常波动的询证函>的回函》之签署页) 日期:204年 10月 9 日 （本页无正文，为实际控制人《<关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票 交易异常波动的询证函>的 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交 易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格跌幅 偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并发函问询实际控制人，截至 2024 年 10 月 9 日，公司不存在 应披露而未披露的重大事项。 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 ...

| 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据 2024 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的公告》（2024-074）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的议 案》 为顺利推进公司本次向 ...

累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"华锐转债"累计有人民币 122,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,273 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.0029%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"华锐转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 399,878,000 元，占"华锐转债"发行总量的 99.9695%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易 所上市交易，债券简称"华锐转债"，债券代码"118009"。 根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发 ...

q 华锐精密投资者关系活动记录表 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 11 日） the state of the subje | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 \n媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 \n现场参观 \n其他： | | | 上海东方证券资产管理有限公司、光大证券资产管理有限公司、上 | | 参与单位名称及 | 海重阳投资管理有限公司、华创证券有限责任公司、上海国泰君安 | | 人员姓名 | 证券资产管理有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有 | | | 限公司、中交智远(厦门 ) 私募基金管理 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 根据自身资金需要，公司股东宁波慧和计划以集中竞价和大宗交易的方式进 行减持，预计减持股份合计不超过 300,000 股，不超过公司股份总数的 0.4850%。 根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上 市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定，宁波慧和的投资期限 在 36 个月以上但不满 48 个月，已获得中国证券投资基金业协会备案，成功申请 了创业投资基金股东的减持政策：通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 60日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的， 在任意连续 60 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved an operating profit of 82.69 million CNY, a year-on-year increase of 12.96% [1] - The total profit reached 82.63 million CNY, growing by 13.00% year-on-year [1] - The net profit attributable to the parent company was 71.94 million CNY, reflecting a 15.35% increase [1] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 70.86 million CNY, up by 19.52% [1] - The company's operating revenue increased by 14.93% year-on-year [2] Research and Development - As of June 30, 2024, the company held 57 valid authorized patents, including 27 invention patents [2] - R&D expenses from 2020 to 2023 were 19.75 million CNY, 24.91 million CNY, 41.56 million CNY, and 60.87 million CNY, showing a consistent upward trend [2] - In the first half of 2024, R&D expenses amounted to 30.59 million CNY, a year-on-year increase of 2.33%, accounting for 7.45% of operating revenue [2] Internal Management and Operations - The company has enhanced business management and lean production to improve overall operational efficiency [3] - It has established a talent training and evaluation system, promoting internal and external training courses [3] - The company has completed the election of the third board of directors and its specialized committees, improving governance structure and operational standards [3] Market Position and Industry Insights - The company ranks second in the domestic market for hard alloy CNC cutting tools in 2023, third in 2022 and 2021 [4] - The company has received multiple awards for its products, indicating strong recognition in the industry [4] - The CNC tool market in China has significant growth potential, with increasing consumption rates and a shift towards high-end products [4]