北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏云涌电子科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏云涌电子科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章及规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于江 苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》（以 下简称本法律意见书）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-045 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,804,520 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,804,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.8078 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.807 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 1 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年第三 次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二〇二三年十二月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | - ...

江苏云涌电子科技股份有限公司章程 江苏云涌电子科技股份有限公司 章 程 $$\underline{{{-\Xi}}}\Xi\underline{{{-\Xi}}}\not\Xi+\underline{{{-\Xi}}}\not\Xi$$ | 1 | | --- | | K | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-043 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年12月7日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于2023年12月1日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 江苏云涌电子科技股份有限公司监事会 议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以 及公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-044 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-041 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"云涌科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 2 月 1 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关事项发表了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、 注册资本变更情况 2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所相关规定，2023 年 11 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成了公司 2021 年限制性股票激励计 划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次归属股票已于 2023 年 11 月 10 日上市流通，公司总股本由 60,158,568 股变更为 60,190,728 股，公司注 册资本由人民币 60,158,568 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）选聘会计 师事务所的工作，切实维护股东利益，提高审计工作和财务息的质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《江苏云涌电子科技股份有限公司 章程》（以下简《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告及内部控制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏云 涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们现就公司第三届董事 会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 《关于改聘会计师事务所的议案》 经核查，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11 年为公司提 供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，通过对中证天通 会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质进行审核，我们认为其具备足够的独 立性、专业胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 我们认为：本次改聘会计师事务所符合公司实际情况，公司改聘会计师事务 所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东 利益的情形。我们同意改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构、负责公司 2023 年度的财务审计和内部控制 审计工作，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股 东回 ...