本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-015 根据《公司章程》第一百五十九条规定，实施现金分红时应满足条件 "公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营"。 一、利润分配方案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于 上市公司股东的净利润为-6,746,696.03 元（合并报表），截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 224,819,608.93 元。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为负，综合考虑公司战略发展规划、经营现 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事田霞、刘跃露、 陈都鑫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 5 日 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中证天通 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，中证天通在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人 51 人，共有注册会计师 287 人，其中 76 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的收入总额 38,882.53 万元，其中审计业务收入 21,937.07 万元，证券业务收入 3,783.25 万 元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 13 家，审计收费总额 1,667.00 万元， 上市公司主要行业包括制造业、批发和 ...

!"#$%&'()*+,-. /0123451 6137089:;<=>?@ABCD （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11 年为公司提供审计服 务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据公司业务发展需求经 谨慎考虑。公司通过竞争性谈判改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要求，公司审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对中证天通 2023 年度审计工作情况履行了监督职 责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是我国第一批 获准从事证券相关业务 ...

关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 中证天通（2024）证审字 22100001 号-1 鉴证报告 目 录 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-9 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "云涌科技"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 282.36 million yuan, an increase of 6.22% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to the parent company was -6.75 million yuan, a decrease of 140.26% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -9.00 million yuan, a decrease of 158.43% compared to the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥282.36 million, representing a 6.22% increase compared to ¥265.82 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥6.75 million, a decrease of 140.26% from ¥16.76 million in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥39.44 million, an improvement from -¥116.60 million in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.09 billion, a decrease of 0.67% from ¥1.09 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥956.18 million, a decrease of 1.24% from ¥968.18 million at the end of 2022[24]. Cost and Expense Management - Direct labor and manufacturing costs increased by 35.96% year-on-year due to capacity expansion based on reasonable expectations for demand[5]. - Financial income decreased by 34.20% compared to the previous year, impacting net profit levels[5]. - Sales expenses increased by 53.96% year-on-year, significantly impacting net profit levels[27]. - Operating costs rose to 201.08 million yuan, reflecting a 13.23% increase year-on-year, resulting in a decrease in gross margin by 4.41 percentage points[132]. - Direct material costs accounted for 88.89% of total costs, with a significant increase in direct labor costs by 31.31% and manufacturing expenses by 46.32% due to expanded production capacity[144]. Research and Development - The company is focusing on new business directions such as domestic substitution and microgrid energy management, increasing investment in technology research and development[5]. - Research and development expenses accounted for 22.79% of operating revenue, reflecting a commitment to innovation despite financial challenges[27]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥64.34 million, an increase of 6.09% compared to ¥60.65 million in the previous year[97]. - R&D investment accounted for 22.79% of total revenue, a slight decrease of 0.03 percentage points from 22.82% in the previous year[97]. - The company holds a total of 60 patents, including 25 invention patents, 27 utility model patents, and 8 design patents, with 7 new invention patents granted during the reporting period[95]. Strategic Initiatives - The company is focused on developing new technologies and products, including IoT and SD-WAN solutions, to enhance market competitiveness[24]. - The company aims to expand its market presence in the new energy sector, aligning with national carbon neutrality goals[24]. - The company has engaged in strategic partnerships to enhance its technological capabilities and market reach[24]. - The company plans to continue investing in research and development to drive innovation and improve operational efficiency[24]. - The company is actively participating in opportunities in the power energy, railway transportation, and smart city sectors, focusing on emerging security technologies[116]. Market and Industry Trends - The industrial information security market is expected to grow rapidly due to increasing government focus and regulatory frameworks, creating new opportunities for the company[67]. - The transition to a new power system is driving demand for digitalization and intelligent upgrades in the power sector, presenting new development opportunities for the company[70]. - The information security industry is experiencing rapid growth, attracting more competitors and increasing market competition[125]. - The overall trend in the 信创 industry indicates a promising development opportunity as the digital economy expands and reliance on IT increases[71]. Governance and Management - The company has established a sound internal control system, enhancing governance standards[184]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[186]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders in business operations[186]. - The company has implemented a system for selecting accounting firms, ensuring compliance with relevant regulations[189]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, could exercise their voting rights[184]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk factors in its operations and has detailed measures to address these risks in the report[5]. - The company is facing risks related to the concentration of its business in the power industry, which is heavily influenced by government policies[124]. - There are uncertainties and potential discounting risks associated with the company's expansion into non-power sectors such as energy, finance, and transportation[124]. - The company relies on international chip suppliers, and any geopolitical tensions could disrupt supply chains, impacting operations[125]. Product Development and Innovation - The company is developing a microgrid energy management system to meet the complexities and diversities of energy internet requirements[92]. - The company is focusing on distributed energy efficient utilization and transmission in the energy sector[101]. - The company is enhancing its core technologies, including cryptography, trusted computing, and zero trust technology applications, to meet new demands in power dispatch safety and automation[91]. - The company is committed to continuous technological innovation and product development, with an emphasis on enhancing product performance and market adaptability[179].

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-023 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以书 面形式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知。第三届监事会第 十八次会议于2024年4月25日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公 司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会 提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2023年年度报告》及其摘要的 编制和审议人员有违 ...

使用剩余超募资金永久补充流动资金 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏云涌电子科技股 份有限公司（以下简称"云涌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对发行人使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会" ）《关于同意江苏云涌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127号）同 意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为44.47元/股 ，本次发行募集资金总额为667,050,000.00元，扣除发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。 2020年7月7 日， 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位 情况进行了审 ...

01023456789:;< 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 !"#$%&'()*+,-./ （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘跃露女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审 计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-022 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议已于 2024 年 4 月 15 以书面方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室通过现场以及通讯方式举行。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事 长高南召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏 云涌电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2023 年度 工作报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...