证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-023 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以书 面形式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知。第三届监事会第 十八次会议于2024年4月25日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公 司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会 提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2023年年度报告》及其摘要的 编制和审议人员有违 ...

01023456789:;< 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 !"#$%&'()*+,-./ （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘跃露女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审 计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-022 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议已于 2024 年 4 月 15 以书面方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室通过现场以及通讯方式举行。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事 长高南召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏 云涌电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2023 年度 工作报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

使用剩余超募资金永久补充流动资金 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏云涌电子科技股 份有限公司（以下简称"云涌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对发行人使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会" ）《关于同意江苏云涌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127号）同 意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为44.47元/股 ，本次发行募集资金总额为667,050,000.00元，扣除发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。 2020年7月7 日， 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位 情况进行了审 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-018 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 三、本次计提减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反 映公司 2023 年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失 406.10 万元，计提资产减值损失-0.29 万 元，合计 405.81 万元，具体如下表： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 425.76 | | | 应收票据坏账损失 | -13.15 | | | 其他应收款坏账损失 | -6.51 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -0.29 | | ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-014 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长、总经理提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2025/3/5 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 56,966 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0946% | | 累计已回购金额 | 191.58 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.58 元/股~34.76 元/股 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告 ...

2024 年 3 月 27 日，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"江苏云涌"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份 24,700 股，占公司总股本 60,190,728 股的比例为 0.0410%，回购成交的最高价为 33.36 元/股，最低价为 32.58 元/股，成交 总金额为人民币 814,829.51 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份。本次回购价格不超过 47.94 元/ 股，回购资金总额不低于人民币 1000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购公 司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购股份 在未来适宜时机将用于员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《云涌科技关于以集中竞价交易 方式回 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-011 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《云涌科技关于以集中竞价交易方式回购公 司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 009）及《云涌科技第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024- 010）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十九次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 3 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-012 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东 利益，基于对江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"云 涌科技"）未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会 责任，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对 相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币47.9 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-010 议案内容：公司董事会一致同意豁免公司第三届董事会第十九次会议提前 5 日通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次董事会 会议豁免通知期限。会议应到董事 7 人，亲自出席董事 7 人。公司董事会秘书、 监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长高南召集并主 持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏云涌电子科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于豁免公司 ...