江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度 江苏云涌电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《江苏云涌电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的汇报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分 配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的 理由等情况。公司应当通过多 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息披露"是指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息 （以下简称重大信息或重大事件）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有 关规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中 国证监会指定的媒体发布。 第二章 信息披露的基本原则和一般要求 第一节 信息披露的基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有重大事项。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有重大事项， 保证所披露信息的真实、准确、完整。 江苏云涌电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规及规范性文件以及《江苏云涌电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。募集资金运用项目通 过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公 司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 未按规定使用募集资金或擅自变更募 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-002 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，本次日常关联交 易预计金额 3,500 万元人民币，无需回避表决的关联董事或监事，出席会议的董 事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规规定。 审计委员会就上述议案出具书面审核意见，审计委员会认为：公司预计 2024 年日常关联交易主要为公司向关联人销售商品、向关联人出租场地（包 含水、电等费用），符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、 经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不 会影响公司的独立性，也不会对公 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 关联交易管理制度 （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 第一章 总 则 第一条 为保证江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《江苏云涌电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形式原 则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品除外）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠财产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏云涌电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》《公司章程》及本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司章程 江苏云涌电子科技股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董 | 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | 监 | 事 26 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司）治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所 （以下简称上交所）和《公司章程》 ...

（二）执行股东大会的决议； 江苏云涌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏云涌 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立董事意见 根据《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏云 涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们现就公司第三届董事 会第十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》 经核查，公司 2024 年预计日常关联交易主要为向关联人销售商品、向关联 人租赁场地（包含水、电等费用），符合公司日常生产经营实际情况，交易具有 商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立 性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。 田 霞 刘跃露 我们同意公司预计的 2024 年日常性关联交易，并提交公司股东大会审议。 陈都鑫 （以下无正文） 2024 年 2 月 1 日 （本页无正文，为《江苏云涌电子科技股份有限公司关于第三届董事会第十八次 会议相关事项的独立董事意见》之签署页） ...