江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于2024年2月1日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于2024年1月16日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《云涌科技关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-002）。 特此公告。 江苏云涌电子科技股份有限公司监事会 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过了《关于预计公司 2024 ...

2024 浙商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")为江苏云涌电子科技股份 有限公司(以下简称"云涌科技"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 云涌科技2024年度日常关联交易情况预计进行了审慎核查，核查情况如下： (一)日常关联交易履行的审议程序 江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"云涌科技")于 2024年2月1日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议 通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预 计金额3,500万元人民币，无需回避表决的关联董事或监事，出席会议的董事、监 事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规规定。 公司审计委员会就上述议案出具书面审核意见，审计委员会认为：公司预计 的日常关联交易为正常经营范围内之购销行为，符合公司生产经营需要，不会对 公司 及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-003 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》和修订、制定公司部分治理制度的议案，部 分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的 实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十 ...

浙商证券股份有限公司 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为正在履行江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "云涌科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度的规范运 作的情况进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张宜生、郑旭 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 11 日 1 / 6 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、查阅公司 2023 年度召开的历次三会文件； 4、查阅公司 2023 年度的定期报告、临时公告等信息披露文件； （四）现场检查人员 张宜生、郑旭 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查内容 1 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏云涌电子科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏云涌电子科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章及规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于江 苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》（以 下简称本法律意见书）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-045 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,804,520 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,804,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.8078 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.807 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 1 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年第三 次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二〇二三年十二月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | - ...

江苏云涌电子科技股份有限公司章程 江苏云涌电子科技股份有限公司 章 程 $$\underline{{{-\Xi}}}\Xi\underline{{{-\Xi}}}\not\Xi+\underline{{{-\Xi}}}\not\Xi$$ | 1 | | --- | | K | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-044 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-043 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年12月7日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于2023年12月1日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 江苏云涌电子科技股份有限公司监事会 议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以 及公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意 ...