上海灿瑞科技股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 ■特定对象调研 □分析师会议 □券商策略会 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □媒体采访 □路演活动 □新闻发布会 □一对一沟通 □现场参观 □电话会 工银安盛人寿、源乐晟资产、建信信托、甬兴资管、君和资本、誉辉资 参与单位名称 本、上海臻宜投资、上海迅胜投资、上海华泽、中信证券、华西证券等 时间 2023.11.16、2023.11.17 总经理：罗杰 公司接待人员姓名 证券事务代表：顾伟祥 Q：公司合作的晶圆制造厂有哪些，公司在选择晶圆制造厂时需要考虑 哪些方面的要素？ 答：公司已同行业内包括无锡华润上华科技有限公司、力晶积成电子制 造股份有限公司、Global Foundries、DB Hitek Co., Ltd. 等主要的晶圆制 造厂商建立了良好的合作关系。公司在选择晶圆制造厂时需要综合评估 晶圆制造厂的BCD工艺、芯片要实现的性能、芯片成本、IP 是否支持、 ...

北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2023）第 585 号 致：上海灿瑞科技股份有限公司 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2023 年 11 月 14 日在上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海灿瑞科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海灿瑞科技股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议》《上海灿瑞科技股份有限公司第三届监事会第十次会议 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-053 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,877,100 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,877,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.8212 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8212 | （四） 表决 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 ■分析师会议 □券商策略会 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □媒体采访 □路演活动 □新闻发布会 ■一对一沟通 □现场参观 □电话会 易方达基金、南方基金、国泰基金、建信基金、摩根士丹利基金、鑫元 参与单位名称 基金、融通基金、广发证券、方正证券等 时间 2023.11.8、2023.11.9 董事会秘书：林丽霞 公司接待人员姓名 证券事务代表：顾伟祥 投资者关系经理：邹佳 Q：公司前三季度业绩同比下降，但第三季度毛利率环比有明显的改善， 主要原因是什么？ 答：受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响，公司今年以来 业绩承压，前三季度收入同比下降明显，综合毛利率为 28%左右。第二 季度公司采取积极的价格策略，努力扩大市场份额，综合毛利率在较低 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 111,774,775.10 | -43.57 | 303,210,092.03 ...

2023 年半年度报告 1 / 169 2023 年半年度报告 无 公司代码：688061 公司简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五 风险因素"中详细描述了可能存在的 相关风险，请投资者注意查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 十二、 其他 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来发展计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 □适用 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-029 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗立权、主管会计工作负责人宋煊纲及会计机构负责人（会计主管人员）宋煊纲保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 11 2023 年第一季度报告 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -33,381,666.50 | -4,684.46 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | -0.02 | -103.21 | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.02 | -103.21 | | 加 ...

2022 年年度报告 公司代码：688061 公司简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 221 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四 风险因素"中详细描述了可能存在的 相关风险，请投资者注意查阅。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人罗立权、主管会计工作负责人宋烜纲及会计机构负责人（会计主管人员）宋烜纲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利5.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。截至2022年12 月31日 ...