2、公司本次回购资金总额不低于人民币 2000万元(含),不超过人民币 4000 万元(含),拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金,不会对公司的经营、 财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分 布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于完善公 司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展, 公司本次股份回购具有必要性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别 是中小股东利益的情形。 上海灿瑞科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上海灿瑞科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,作为上海灿瑞科技股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅公司相关材料的基础上,基 于本人的独立判断,对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意 见: 一、关于以集中竞价交易方式回购 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议 召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-060 二、《关于投资设立境外子公司的议案》 基于公司的整体战略发展规划，拟在境外-新加坡投资设立全资子公司。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况 及财务状况等因素，为维护广 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-059 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于股权激励/员工持股计划。 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 4000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 本次回购方案的风险； 5、回购资金来源：自有资金 相关股东是否存在减持计划 公司控股股东、实际控制人、董事长、回购提议人、持股 5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司股份 的计划。若未来 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-058 上海灿瑞科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日收到公司实际控制人、董事长罗立权先生《关于提议上海灿瑞科技股份有限公 司回购公司股份的函》。罗立权先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长罗立权先生 2、提议时间：2023 年 12 月 12 日 二、提议人提议回购股份的背景 罗立权先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公 司经营情况及财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同 时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团 队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，提议公司以自有资金通过集中竞 价交易方式进行股份 ...

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 31 日分 别召开了公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过 157,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2022-002）。 上海灿瑞科技股份有限公司 关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足本次现金管理购买理财产品的需要，公司在招商银行上海川北支行开 立了募集资金理财产品专用结算账户（以下简称"理财专户"），具体账户信息 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1550 号 ),同意公司首次公开发行股票的 注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A) 股 19,276,800 股,并于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后,公司总 股本为 77,106,974 股,其中有流通限制或限售安排的股票数量为 59,626,554 股, 占公司发行后总股本的 77.33%，无流通限制及限售安排的股票数量为 17,480,420 股,占公司发行后总股本的 22.67%。 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 2023 年 4 月 18 日,公司首次公开发行网下配售限售的 790.664 股限售股上市 流通。 2023 年 10 月 18 日,公司首次公开发行的战略配售限售股及部分限售股 14,059,668 股上市流通。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股,锁定期限为自公司首 次公开发行股票上市之目起 12 个月且自取得 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-057 上海灿瑞科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 844,775 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A）股 19,276,800 股，并于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 77,106,974 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 59,626,554 股，占公司发行后总股本的 77.33%，无流通限制及限售安排的股票数量为 17,480,420 股，占公司发行后总股本的 22.67%。 2023 年 4 月 18 日，公司首次公开发行网下配售限 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 ■特定对象调研 □分析师会议 ■券商策略会 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □媒体采访 □路演活动 □新闻发布会 □一对一沟通 □现场参观 □电话会 天弘基金、信达澳银基金、建信信托、长城财富保险资管、嘉合基金、 北京合创友量私募基金、上海阿杏投资、东方证券、中信建投证券、国 参与单位名称 海证券、西部证券等 时间 2023.12.05~2023.12.06 副总经理、董事会秘书：林丽霞 公司接待人员姓名 投资者关系经理：邹佳 Q：在公司第二季度收入环比高速增长后，第三季度环比有小幅下降， 请问对于第四季度的收入如何展望？ 答：整体看来，公司智能传感器产品的需求今年以来比较稳定；但电源 管理芯片受下游手机市场景气度影响较大，订单下半年比上半年增长较 多。由于排产原因，公司第三季度电源管理芯片订单有一部分将延迟到 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-055 上海灿瑞科技股份有限公司 关于全资子公司签订土地使用权出让合同 暨募投项目实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、芯片研发中心项目概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集 资金投入新项目的议案》及《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充 流动资金的议案》，变更了部分首发募投项目实施地点和超募资金投向，将公司 首次公开发行的募投项目"高性能传感器研发及产业化项目"、"电源管理芯片 研发及产业化项目"和"研发中心建设项目"实施地点变更为上海市普陀区桃浦 智创城 104-02 地块（以下简称"新地块"），将原"研发中心建设项目"剩余 未投入部分募集资金变更为"芯片研发中心项目"后在新地块继续实施，并将原 首发募投项目"高性能传感器研发及产业化项目"及"电源管理芯片研发及产 业化项目"中部分与房产设备投入相关的部 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-054 上海灿瑞科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，上海灿瑞科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 13 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了大华验字[2022]000678 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于 经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司 ...