2023 年第三季度报告 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 111,774,775.10 | -43.57 | 303,210,092.03 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-050 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上海灿瑞科技股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1550号）同意注册,公司首次向社会 公开发行人民币普通股19,276,800股,每股发行价格为112.69元,募集资金总额为 217,230.26万元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为199,997.60 万元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位,并经大华会计师事务所（特殊 普通合伙)审验,出具了大华验字(2022)000678号《验资报告》。募集资金到账 后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、本次延期募投项目的基本情况 单位: 万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资 | | | 截至2023年9月 30日累计投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金拟投资额 | 金拟投资 ...

上海灿瑞科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《公司章程》等有关规 定,作为上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真 审阅公司相关材料的基础上,基于本人的独立判断,对公司第三届董事会第十八 次会议相关事项发表如下事前认可意见和独立意见: 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 经核查,我们认为:公司本次使用不超过人民币 14 亿的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定,且公 司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建 设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金 投向和损害 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[202211550 号)同意注册,公司首次向社 会公开发行人民币普通股 19,276,800 股,每股发行价格为 112.69元,募集资金 总额为 217,230.26万元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已于 2022年 10月 13 日全部到位,并经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大华验字(2022)000678 号《验资报 告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协 议。 中信证券股份公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为上海灿瑞 科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科技"、"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日分别 召开了公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过 14 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭 证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或董事长授权人士 行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公 司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。 一、募 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-045 一、《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季 度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年第三季度报告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议， 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞 科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进 行调整。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体， 不会对募投项目的实施造成实质性影响。 二、本次延期募投项目的基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前募集资 | 调整后募集资 | 截至2023年9月 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金拟投资额 | 金拟投资额 | 30日累计投入 募集资金总额 | （%） | | 1 | 专用集成电路封装 建设项目 | 28,950.41 | 28,950.41 | 28,950.41 | 7043.99 | ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 增加募投项目实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为上海 灿瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律法规的要求,对公司增加募投项目实施主体的事 项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1550 号)同意注册,公司首次向社 会公开发行人民币普通股 19.276.800 股,每股发行价格为 112.69元,募集资金 总额为 217,230.26万元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已于 2022年 10月 13 日全部到位,并经大华会 计师事务所(特殊普通合 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-047 本次增加募投项目实施主体不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股 东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意新增全资 子公司灿瑞微电子作为"芯片研发中心项目"的实施主体。公司独立董事、监事 会均发表了明确同意的意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 上海灿瑞科技股份有限公司 关于增加募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金 总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额 为 199,997 ...