证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-054 上海灿瑞科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，上海灿瑞科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 13 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了大华验字[2022]000678 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于 经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-053 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,877,100 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,877,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.8212 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8212 | （四） 表决 ...

北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2023）第 585 号 致：上海灿瑞科技股份有限公司 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2023 年 11 月 14 日在上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海灿瑞科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海灿瑞科技股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议》《上海灿瑞科技股份有限公司第三届监事会第十次会议 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 ■分析师会议 □券商策略会 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □媒体采访 □路演活动 □新闻发布会 ■一对一沟通 □现场参观 □电话会 易方达基金、南方基金、国泰基金、建信基金、摩根士丹利基金、鑫元 参与单位名称 基金、融通基金、广发证券、方正证券等 时间 2023.11.8、2023.11.9 董事会秘书：林丽霞 公司接待人员姓名 证券事务代表：顾伟祥 投资者关系经理：邹佳 Q：公司前三季度业绩同比下降，但第三季度毛利率环比有明显的改善， 主要原因是什么？ 答：受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响，公司今年以来 业绩承压，前三季度收入同比下降明显，综合毛利率为 28%左右。第二 季度公司采取积极的价格策略，努力扩大市场份额，综合毛利率在较低 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二三年十一月 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 | 6 | | 议案二：《关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案》 | 7 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-052 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688061 | 灿瑞科技 | 2023/11/8 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.25%股份的股东上海景阳投资咨询有限公司，在 2023 年 11 月 3 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 有公司 45.25%股份的股东，上海景阳投资咨询有限向公司出具了《关于增加灿 瑞科技 2023 年第 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-051 上海灿瑞科技股份有限公司 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 22 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 111,774,775.10 | -43.57 | 303,210,092.03 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-050 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上海灿瑞科技股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1550号）同意注册,公司首次向社会 公开发行人民币普通股19,276,800股,每股发行价格为112.69元,募集资金总额为 217,230.26万元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为199,997.60 万元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位,并经大华会计师事务所（特殊 普通合伙)审验,出具了大华验字(2022)000678号《验资报告》。募集资金到账 后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、本次延期募投项目的基本情况 单位: 万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资 | | | 截至2023年9月 30日累计投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金拟投资额 | 金拟投资 ...