证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 （辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 层） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 1 拓荆科技股份有限公司是上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司业 务发展的资金需求、增加公司资本实力、提升盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行股票不超过83,918,735股（含本数），募集资金总额不超过 人民币460,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于"高端 半导体设备产业化基地建设项目"、"前沿技术研发中心建设项目"和补充流 动资金。 公司编制了如下《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告》（以下简称"本报告"）。如无特别说明，本 报告中的相关用语具有与《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股 股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 ...

拓荆科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《拓 荆科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划主要内容如下： 1. 公司利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，其中，现金股利政策目标为剩余股利。 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司 优先采取现金分红的利润分配形式。 2. 公司利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，但 利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 在满足公司现金支 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-049 拓荆科技股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情形。 特此公告。 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》的相关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所 的监督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水 平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-047 根据中国证券监督管理委员会《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424 号），公司由联席主承销商招商证 券股份有限公司和国开证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称 "战略配售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 股票 31,619,800 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 71.88 元，共计募集资 金 227,283.12 万元，坐扣承销和保荐费用 11,936.54 万元后的募集资金为 215,346.58 万元，已由联席主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 4 月 14 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费用、 申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,586.85 万元后，公司本次募集资金净额为 212,759.73 万元。上述 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，根据实际情况先行使 用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资 金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-052 拓荆科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面 值为人民币 1 元。本次发 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-048 拓荆科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管 理委员会公告〔2015〕31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对普通股股 东权益和即期回报可能造成的影响进行了分 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-051 拓荆科技股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称 "拓荆键科"），为拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公 司。 本次对外投资概述：公司拟以不超过人民币 45,000.00 万元认缴拓荆键 科新增注册资本人民币 192.1574 万元，其中，27,094.41 万元以公司对拓荆键科 经评估后的债权出资，17,905.59 万元公司以自有资金出资。 本次交易涉及向与关联人海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）共同投 资的企业增资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第 十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （一）投资标的增资情况 根据公司发展战略规划，为进一步推动控股子公司拓 ...

拓荆科技股份有限公司 拓荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，结 合公司2025年度向特定对象发行A股股票方案及实际情况，对本次募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了研究，并编制了如下《拓荆科技股份有限公司关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中的相关用语具有与《拓荆科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义。 一、公司主营业务 公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成 立以来，公司始终坚持自主研发、自主创新，目前已形成 PECVD、ALD、 SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备产品，以及应用于三维集 成领域的先进键合设备和配套的量检测设备产品，薄膜沉积设备产品已广泛应 用于国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线，先进键合设备和配套的量 检测设备产品已在先进存储、图像传感器（CIS）等领域实现量产。 二、项目方案概述及必要性、可行性分析 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-056 拓荆科技股份有限公司 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-055 拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件发出审议议案十二至议案十五的会议通知，并于 2025 年 9 月 4 日发出调整会议的通知，增加议案一至议案十一。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 董事会认为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 ...