证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-091 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。南京证券股份有限公司（以下简称"南 京证券"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行 的可转债简称为"诺泰转债"，债券代码为"118046"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 291,802 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 138,670 | 3,528 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放 | | 3,528 | | 弃认购总数量 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-090 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露司美格鲁肽原料药取得 FDA DMF First Adequate Letter 的公告 近日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到美 国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）签发的司美格鲁肽原料药 DMF First Adequate Letter（以下简称"FA Letter"）。 风险提示： 近日，公司收到美国食品药品监督管理局签发的司美格鲁肽原料药 DMF First Adequate Letter。具体情况如下： FDA 仍可能对本 DMF 提出新的补充资料要求，新的补充资料能否顺利 通过 FDA 审评存在不确定性。 公司作为原料药生产厂家未来仍可能需要再次接受 FDA 的 cGMP 符合 性检查，现场检查的时间以及能否顺利通过存在不确定性。 公司本次取得 FA Letter 后，公司业务拓展团队仍将积极拓展其 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-089 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行公告》，本次发行的发行人江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以 下简称"诺泰生物"）及本次发行的保荐人（主承销商）南京证券股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日（T+1 日）主持了诺泰生物可转换公司债券（以下简称"诺泰 转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关 单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告 如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 末"5"位数 | 82768 | | | | | | 末"6"位数 | 247582，447582，647582，847582，047582，703476， | | | | | | | 203476 | | | | | | 末"7"位数 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-088 | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100 | 291,802 | 291,802 | 291,802,000 | | 网上社会公众投资 | 0.00172269 | 8,254,420,015 | 142,198 | 142,198,000 | | 者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 8,254,711,817 | | 434,000 434,000,000 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别提示 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录 编号：2023-006  特定对象调研  分析师会议  媒体采访 投资者关系活动  业绩说明会  新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  其他 参与单位名称及 网上投资者 人员姓名 时间 2023年12月14日15:00-16:00 地点 上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 董事长兼总经理：童梓权 上市公司接待人 财务总监：丁伟 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-087 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 （上证发〔2023〕34 号）等法律、法规的规定组织实施本次向不特定对象发行可 转换公司债券。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节请投资者重点关注，主要事项如下： 1、本次发行 43,400 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 434 万张， 1 43.40 万手，按面值发行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行 43,400 万元可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"诺泰转债"，债券代码"118046"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。本次发行的保荐人（主 承销商）为南京证券股份有限公司 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-086 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网 上通过上交所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 一、网上路演时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）15:00-16:00 江苏诺泰澳赛诺生 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. （连云港经济技术开发区临浦路 28 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 募集说明书 （南京市江东中路 389 号） 二零二三年十二月 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由 ...

募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. （连云港经济技术开发区临浦路 28 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 （南京市江东中路 389 号） 二零二三年十二月 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-084 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 12 日 16:00 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 议案内容：公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏诺泰 澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2023]2506 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...