述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；其最近36个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定 的任职资格和独立性要求。 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。其中，张琛先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业副 教授资格，且在会计、审计以及财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验， 符合公司独立董事中会计专业人士任职要求。 综上，我们同意提名於恒强先生、吴玉程先生、张琛先生为公司第八届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会提名委 ...

关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规的规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 ...

内部控制审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1634 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1634 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大地熊董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0760 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-128 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0760 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chi ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（於恒强） 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及业务规则的要求， 独立、勤勉履职，主动关注了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 於恒强，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾任 安徽大学法学院副教授、硕士生导师，合肥城建发展股份有限公司、安徽省通源 环境节能股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事。现任安徽袁粮水 稻产业有限公司监事，安徽皖大律师事务所兼职律师，安徽铜冠铜箔集团股份有 限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任 公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公 ...

吴玉程，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。曾任 合肥工业大学材料科学与工程学院副院长，合肥工业大学研究生院副院长，合肥 工业大学党委常委、副校长，合肥工业大学宣城校区党委书记、管委会主任、研 究院院长，太原理工大学党委书记，山西省教育厅教工委主持日常工作副书记（正 厅长级），合肥工业大学党委常委、副校长（正厅级）。现任合肥工业大学材料 科学与工程学院教授、博士生导师，合肥吾同科技有限公司执行董事、总经理， 合肥吾禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2023年10月至今， 任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在战略委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，能够独立履行职责，不受公司以及主要股东等单位或者个人 的影响，不存在影响独立性的情况。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴玉程） 本人作为安徽大地熊新材料股 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 安徽大地熊新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张琛） 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及业务规则的要求， 独立、勤勉履职，主动关注了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张琛，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2015 年7月至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院会计学专业副 教授、硕士生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府 质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事，安徽六国化工 股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。2022年4 月至今，任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-030 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-018 安徽大地熊新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。本年度不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），公司通过回 购专用证券账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至本公告披露日， 公司总股本 114,478,504 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 4,065,200 股 后 ...