根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称《审计委员会工作细则》）的相关规定，2024年度安徽大地熊新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审 计监督职责，现将2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事张琛先生、 独立董事於恒强先生、非独立董事董学春先生，其中召集人由会计专业人士张琛 先生担任。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 三、2024年度董事会审计委员会主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）就公司年度审计计划、审计范围、 审计中发现的问题以及需要披露的关键事项等进行了充分沟通与交流，并提出意 见和建议。2024年度，审计委员会对外部审计机构的履职情况进行了监督， ...

关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求， 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就2024年度在任独 立董事於恒强、吴玉程、张琛的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事於恒强、吴玉程、张琛的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-027 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第八届董事 会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）： 1、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名熊永 飞先生、曹庆香女士、谭新博先生、衣晓飞先生、朱海生先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，并同意提交公司 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-021 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 4,131.23 万元，具体如下表： 金额：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额（损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 信用 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人於恒强,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安 徽大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1032 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1032 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地熊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大地熊年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴玉程,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安 徽大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张琛,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董 事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽 大地熊新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更为安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，执行该规定对公司报告 期内财务报表无重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 ...