审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0760 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-128 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0760 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chi ...

吴玉程，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。曾任 合肥工业大学材料科学与工程学院副院长，合肥工业大学研究生院副院长，合肥 工业大学党委常委、副校长，合肥工业大学宣城校区党委书记、管委会主任、研 究院院长，太原理工大学党委书记，山西省教育厅教工委主持日常工作副书记（正 厅长级），合肥工业大学党委常委、副校长（正厅级）。现任合肥工业大学材料 科学与工程学院教授、博士生导师，合肥吾同科技有限公司执行董事、总经理， 合肥吾禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2023年10月至今， 任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在战略委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，能够独立履行职责，不受公司以及主要股东等单位或者个人 的影响，不存在影响独立性的情况。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴玉程） 本人作为安徽大地熊新材料股 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（於恒强） 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及业务规则的要求， 独立、勤勉履职，主动关注了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 於恒强，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾任 安徽大学法学院副教授、硕士生导师，合肥城建发展股份有限公司、安徽省通源 环境节能股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事。现任安徽袁粮水 稻产业有限公司监事，安徽皖大律师事务所兼职律师，安徽铜冠铜箔集团股份有 限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任 公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张琛） 本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及业务规则的要求， 独立、勤勉履职，主动关注了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张琛，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2015 年7月至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院会计学专业副 教授、硕士生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府 质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事，安徽六国化工 股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。2022年4 月至今，任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 安徽大地熊新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-030 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-018 安徽大地熊新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。本年度不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），公司通过回 购专用证券账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至本公告披露日， 公司总股本 114,478,504 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 4,065,200 股 后 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-016 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,318,727,119.28, a decrease of 7.79% compared to CNY 1,430,150,638.24 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 31,873,366.99, a significant recovery from a loss of CNY 42,805,881.99 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities decreased by 36.27% to CNY 117,206,273.54 in 2024, down from CNY 183,908,240.38 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 increased to CNY 0.28, compared to a loss of CNY 0.38 in 2023[22]. - The weighted average return on equity rose by 6.78 percentage points to 2.98% in 2024, up from -3.80% in 2023[22]. - The company reported a net profit increase of CNY 74,679,200 for the period, primarily due to increased product sales and improved gross margins[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 7.03 million, also a turnaround from loss to profit[33]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,318.73 million, a year-on-year decrease of 7.79%[33]. - The gross profit margin for the industrial motor segment increased by 4.12 percentage points, reaching 18.94%[80]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share (including tax), totaling RMB 22,082,660.80 (including tax) based on 110,413,304 shares after excluding treasury shares[5]. - The cash dividend represents 69.28% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 31,873,366.99[151]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to RMB 90,528,488.80, with an average annual net profit of RMB 46,267,111.82, resulting in a cash dividend ratio of 195.66%[152]. - The company’s cash dividend distribution does not include stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital[148]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.78% of operating revenue in 2024, an increase from 5.61% in 2023[22]. - The total R&D investment for the year is 76,277,953.59 RMB, a decrease of 4.87% compared to the previous year, with R&D investment as a percentage of operating income increasing to 5.78%[55]. - The company applied for 33 patents during the reporting period, including 13 invention patents, and received 20 patent grants, with a total of 297 patent applications filed to date[53]. - The company has established a core technology system for the production of sintered NdFeB magnets, covering multiple aspects including preparation, machining, surface protection, and remanufacturing[49]. - The company has developed new technologies that improved the performance of high remanence products, achieving a remanence of 15.05 kGs and an average increase of 0.5-1 MGOe in maximum energy product for ultra-high performance magnets[50]. - The company is focusing on the development of green recycling technologies for sintered rare earth permanent magnets, aiming to replace existing products with similar performance[58]. Market and Industry Trends - In 2024, China's production and sales of new energy vehicles are expected to reach 12.888 million and 12.866 million units, marking year-on-year growth of 34.4% and 35.5% respectively[46]. - The production of industrial robots in China is anticipated to reach 556,000 units in 2024, reflecting a year-on-year increase of 14.2%[46]. - The average price of rare earth metals decreased year-on-year, putting pressure on product sales prices[33]. - The company is positioned in the rare earth permanent magnet industry, which is experiencing increasing market concentration and competitive advantages for high-performance producers[108]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[4]. - The company has maintained stable supply chain relationships with major automotive manufacturers, including BYD and Ford, and has received the New Insight Contribution Award from Midea Group[68]. - The company adheres to legal and regulatory requirements, ensuring a well-structured governance system with clear responsibilities and effective checks and balances[118]. - Information disclosure obligations are actively fulfilled, ensuring transparency and protecting the rights of shareholders and investors[120]. - The company has established dedicated personnel for investor relations, actively engaging with stakeholders and addressing their inquiries and suggestions[120]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 9.63 million CNY in environmental protection during the reporting period[169]. - The renewable energy usage ratio for the company reached 47.32% in the reporting period, enhancing its low-carbon development efforts[168]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by 21,612.55 tons, including the purchase of green electricity and the use of high-efficiency equipment[185]. - The company reported zero violations in wastewater, waste gas, noise, and solid waste management, with all pollutants meeting discharge standards[179]. - The company donated a total of 1.101 million yuan in 2024, including 620,000 yuan for establishing scholarships and 281,000 yuan for educational assistance[190][192]. Employee and Management - The total number of shares held by executives increased from 55,611,297 to 56,032,809, representing a change of 421,512 shares[124]. - The company has a remuneration decision-making process that involves the remuneration and assessment committee and requires approval from the board of directors[133]. - The company has established a performance management system that is results-oriented and incentivizes employees based on individual performance and company results[143]. - The company is committed to enhancing employee retention through stock incentive plans and other measures[144]. - The company has a total of 1,628 employees, with 900 in the parent company and 728 in major subsidiaries[142].

2024 安徽大地熊新材料股份有限公司 可持续发展报告 引领磁性世界 创造美好生活 | | | | 报告开篇 | | | --- | --- | | 关于报告 | 1 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进大地熊 | 7 | | 发展历程 | 9 | | 关键绩效 | 11 | | 奖项荣誉 | 13 | | 可持续发展理念 | 15 | | 引领创新 | | | --- | --- | | 科技赋能 | 15 | | 科技赋能 | 27 | | 智能制造 | 33 | | 甄选品质 | 35 | | 供应链管理 | 39 | | 可能每天 与战略管理。 | | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 20 | | 利益相关方沟通 | 23 | 游戏官 AF 环境管理 43 47 资源管理 排放物管理 52 55 应对气候变化 63 生物多样性 | 以人为本 | | | --- | --- | | 责任为先 | 65 | | 平等雇佣 | 67 | | 权益保障 | 69 | | 员工关爱与沟通 | 72 | | 员工培训与发展 | 74 | | 职业健康与安全 | 77 | | 责任担当 | ...