证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-032 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月18日 （二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-033 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董学春先生：1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师。曾任公司主办会计、财务科长、财务部副部长、财务负责人、财务 部部长、总经办主任、管理部副部长、监事、企划发展部部长、环境安全部部长、 总经理助理、苏州公司总经理、证券部部长。现任大地熊苏州公司董事，大地熊 包头公司董事，大地熊宁国公司董事，PM 公司监事，公司投资发展部部长。2015 年 12 月至今，任公司董事、董事会秘书；2016 年 4 月至今，任公司副总经理。 董学春先生直接持有公司股份 332,809 股，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关 法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 2 安 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-034 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第八届董事会非职工代表董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第八届 董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及 召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举熊永飞先生、曹 庆香女士、谭新博先生、衣晓飞先生、朱海生先生担 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-032 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地 熊新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,519,221 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,519,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9058 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9058 | （四 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 (2025)承义法字第00076号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场结合视频方式出席并对公司 2024 年年度 股东大会（以下称"本次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-031 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:00-10:00 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）至 4 月 18 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 21 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年度业 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688077 证券简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 5 | | | | 二、会议议程 5 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于 2024 | 年年度利润分配方案的议案 | ...

金余额 | | | | | （如 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 息） | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 子公司及 | | | | | | | | | | | 大地熊日本株式会 | | | | | | | | | | | 其控制的 | | 其他应收款 | | | 1,460.25 | | 1,460.25 | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 社 | | | | | | | | | | | 法人 | | | | | | | | | | | 子公司及 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 | 大地熊（苏州）磁 | | 其他反映占 | | | | | | | | 其控制的 | | | 550.00 | | | | ...

内部控制审计报告 容诚审字2025230Z1634 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大地熊董 事会的责任。 内部控制审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字2025230Z1634 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大地熊于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、 "公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、 《证券发行上 市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规的规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20201218 号文核准，公司于 2020 年 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字 2020230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （1）直接投入募集资金项目 1,417.42 万元；（2）截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 ...