安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名张琛为安徽大地熊 新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-029 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属 条件的议案》，公司于 2024 年 4 月 9 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司 完成登记并取得变更登记证明，实际完成归属股票数量 743,400 股。 2024 年 10 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合 归属条件的议 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名吴玉程为安徽大地 熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-026 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：Earth-Panda Magnetics (Thailand) Co., Ltd. （中文 名称：大地熊泰国有限公司；暂定名，以泰国当地注册登记机关核准登记为准） 投资金额：1,000 万美元，投资用途包括但不限于购买土地、生产厂房建 设及租赁、购建固定资产及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主 管部门批准金额为准。 本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 1、本次在泰国设立全资子公司尚需根据《企业境外投资管理办法》等相关 规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的 企业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。公司能否获得境内 外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存 在一定的不确 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-028 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会将于 2025 年 4 月 11 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布 了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法> 注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规 定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会 或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期 换届选举。 公司第七届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的正常 运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-025 安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参照 行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-020 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司及其子公司(以下简称"北 方磁材")日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司本次预计的日常关联交易均为正常生产经营所需，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联 交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联人产生较大依赖， 不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体 独立董事发表了一致同意的意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正 常经营所需，遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立 性，不会对公司财务和经营状况产生 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名於恒强为安徽大地 熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | -0.3800 | 173.68 | 1.3200 | | 每股净资产（元） | 9.29 | 9.68 | -4.03 | 14.6 | | 每股公积金(元) | 4.61 | 4.51 | 2.22 | 6.62 | | 每股未分配利润(元) | 3.81 | 3.81 | 0 | 6.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.19 | 14.3 | -7.76 | 21.19 | | 净利润(亿元) | 0.32 | -0.43 | 174.42 | 1.5 | | 净资产收益率(%) | 2.98 | -3.80 | 178.42 | 13.68 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 6217.64万股，累计占流通股比： 54.32%，较上期变化： -376.18万股。 | ...

人民财讯3月11日电，企查查APP显示，近日，大地熊（庐江）磁塑科技有限公司成立，法定代表人为 徐前山，注册资本1000万元，经营范围包含：磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；电子 专用材料研发等。 企查查股权穿透显示，该公司由大地熊全资持股。 ...