安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照 ...

大地熊8月22日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约7.26亿元，同比增加13.41%；归 属于上市公司股东的净利润约2239万元，同比增加27.11%；基本每股收益0.2元，同比增加25%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

二、拟开展的外汇套期保值业务概述 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-050 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份公司（以下简称"公司"）预计进行外汇套期保值 业务，资金额度不超过 3,000.00 万美元，额度有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会 审议。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险、防范汇率波动， 同意公司（含子公司，下同）根据实际情况需要，与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售和采购业务，主要采用美元、欧元等外币结算， ...

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关 资产计提减值准备。公司 2025 年半年度计提各项资产减值准备合计 2,719.93 万元，具体如下表： 金额：万元 | 项目 2025 | 年半年度计提金额（损失以"-"号填列） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 134.85 | | 资产减值损失 | | -2,854.78 | | 合计 | | -2,719.93 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-049 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-053 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688077 公司简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 196 安徽大地熊新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析——四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人熊永飞、主管会计工作负责人衣晓飞及会计机构负责人（会计主管人员）王自 以声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，控制投资风险，提高投资效益，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益将一定数量货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险及银行理财产品等。 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 安徽大地熊新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的 子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女 配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或 ...

独立董事制度 安徽大地熊新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的独立性 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第六条 独立董事必须保持其独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外担保。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司及其控股子公司不得对外提供 担保，也不得互相提供担保。 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保，且反担保的提供方应 当具有实际承担债务的能力。 公司为控股子公司提供担保或者控股子公司之间相互提供担保的，公司可以 不要求控股子公司提供反担保。 第六条 公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制公司对外担保可 能产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保的审批程序 第七条 公司对外担保申请由财 ...