证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-031 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:00-10:00 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）至 4 月 18 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 21 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年度业 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688077 证券简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 5 | | | | 二、会议议程 5 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于 2024 | 年年度利润分配方案的议案 | ...

金余额 | | | | | （如 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 息） | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 子公司及 | | | | | | | | | | | 大地熊日本株式会 | | | | | | | | | | | 其控制的 | | 其他应收款 | | | 1,460.25 | | 1,460.25 | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 社 | | | | | | | | | | | 法人 | | | | | | | | | | | 子公司及 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 | 大地熊（苏州）磁 | | 其他反映占 | | | | | | | | 其控制的 | | | 550.00 | | | | ...

内部控制审计报告 容诚审字2025230Z1634 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大地熊董 事会的责任。 内部控制审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字2025230Z1634 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大地熊于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、 "公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、 《证券发行上 市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规的规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20201218 号文核准，公司于 2020 年 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字 2020230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （1）直接投入募集资金项目 1,417.42 万元；（2）截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字2025230Z1032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字2025230Z1032 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大地熊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大地熊年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-030 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-017 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-016 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 （三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-018 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。本年度不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 31,873,366.99 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中未分配利润为 420,839,826.85 元。经第七届董 事会第十八次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，本次利润分配方 案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 ...