北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 专项核查意见 二〇二四年五月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 专项核查意见 致：广州中望龙腾软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中望龙腾软 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等相关法律、法规及 规范性文件的规定，就控股股东、实际控制人杜玉林（以下简称"增持人"）增 持公司股份（以下简称"本次增持"）事宜出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师特作如下声明： 1．本所及本所律师对本专项核查意见所涉及的有关事实的了解，依赖于公 司及增持人向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及 本所律师已得到公司及增持人的如下保证：公司及增持人已经提供了本所为出具 本专项核查意见所要求公司及增持人提供的原始书面材料、副本材 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-042 根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》(以下简称"《员 工持股计划(草案)》")的规定以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度《广 州中望龙腾软件股份有限公司审计报告》(致同审字（2024）第 440A015155 号)，公司 2022 年员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划")第二个归属期归属 条件未成就。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《关于 2022 年员工持股计划第二个归属期归属条件未成就的公告》（公告编号：2024- 044）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议" ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-045 广州中望龙腾软件股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持计划实施 完毕暨增持结果的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜玉林先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日披露《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划暨推 动公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005），公司控股股东、 实际控制人、董事长兼总经理杜玉林先生拟自 2024 年 2 月 3 日起六个月内，通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份， 合计增持金额不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元。 增持计划实施结果：公司于 2024 年 5 月 16 日收到公司控股股东、实际控制人、 董事长兼总经理杜玉林先生关于完成增持公司股份的通 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-043 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 广州中望龙腾软件股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 11 日以书面方式送达全体监 事。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由公司监 事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》(以下 简 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-041 广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网 络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司 法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区 珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州中望龙腾软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中望龙腾软 件股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-044 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个归属期归属条件未成 就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年员工 持股计划第二个归属期归属条件未成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十六次会议，于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过 了《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的 议案》《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-040 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），广州 中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 15,486,000 股，每股发行价为人民币 150.50 元，募集资金总额为 人民币 2,330,643,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 2,178,953,255.03 元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 8 日 对中望软件首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021） 第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及有关法律 法规的规定，本公司已与保荐机构华泰 ...

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Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [20][24]. Core Insights - The company achieved rapid revenue growth, with a total revenue of 827.59 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 37.71%. The net profit attributable to shareholders reached 61.41 million yuan, a significant increase of 922.84% year-on-year [21][24]. - The company is expanding its domestic and international market presence, enhancing industry solutions and channel development. The overseas business revenue grew by 71.14% year-on-year [22][24]. - The company is increasing its R&D investment, which reached 40.38 million yuan in 2023, up 27.58% year-on-year. It has also made strategic acquisitions in the fluid simulation sector [23][24]. Financial Performance - Revenue projections for 2024-2026 are 1.01 billion yuan, 1.21 billion yuan, and 1.42 billion yuan, respectively. The net profit forecasts for the same period are 80.18 million yuan, 103.07 million yuan, and 129.12 million yuan, respectively [9][24]. - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.66 yuan, 0.85 yuan, and 1.06 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 118.56, 92.23, and 73.63 [24].