证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-058 虹软科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事同意， 豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息， 召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举的监事刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》 监事会同意选举刘晓倩女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自第三届 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-057 虹软科技股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于 2024 年 12 月 19 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届 监事会股东代表监事，与公司于 2024 年 12 月 3 日召开的职工代表大会选举产生 的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2024 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案， 选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了高 级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开 ...

虹软科技股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范虹软科技股份有限公 司（以下简称公司）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资 者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、公司《投资者关系管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通等活动时， 增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司 的了解和支持。 第四条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者对 投资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月十九日 • 杭州 第1页 / 共30页 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案四：关于调整独立董事津贴的议案 16 | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 17 | | 议案六：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 23 | | 议案七：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案 27 | 第2页 / 共30页 2024 年第一次临时股东大会会议材料 虹软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-054 虹软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 第 1 页 / 共 9 页 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-050 虹软科技股份有限公司 关于变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订《董事会议事规则》的公告 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）等要求，公司拟将企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为 "股份有限公司（港澳台投资、上市）"。公司董事会授权公司管理层向市场监 督管理部门申请办理后续工商变更相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门 核准的内容为准。 二、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的相关情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合实际经营管理需要，拟 对《公司章程》中职务名称相关条款进行统一和完善，对《公司章程》部分条款 进行相应修订。具体修订内容如下： 第 1 页 / 共 4 页 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-051 虹软科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事王 慧女士、李青原先生、王展先生回避表决。现将相关情况公告如下： 公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈 利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由 10 万元人民币/ 年（含税）调整为 11 万元人民币/年（含税）。本次独立董事津贴标准自股东大 会审议通过之日起开始执行。 虹软科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 第 1 页 / 共 1 页 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-055 虹软科技股份有限公司 附件： 职工代表监事简历 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东 代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。姚庆先生的个人简历见附 件。 特此公告。 虹软科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 第 1 页 / 共 2 页 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决， 一致同意选举姚庆先生担任本公司第三届监事会职工代表监事。 姚庆先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人葛云松，已充分了解并同意由提名人虹软科技股份有限公司董事会提名 为虹软科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任虹软科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-053 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计师事务所选 聘制度》《2024 年度审计机构选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作 的连续性和稳定性。 虹软科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及 ...