转自：证券时报 人民财讯10月24日电，虹软科技(688088)10月24日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入2.17亿 元，同比增长12.68%；净利润5318.23万元，同比增长98.21%。2025年前三季度营业收入6.28亿元，同 比增长9.39%；净利润1.42亿元，同比增长60.51%；基本每股收益0.35元。业绩变动主要原因是移动智 能终端视觉解决方案业务和智能汽车及其他AIoT智能设备视觉解决方案业务收入增长。 ...

虹软科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政策，建 立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度，切实维护投 资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，现制定公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 （以下简称本规划），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司发展战略规划、公司实际 情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： (一)应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； (二)保持利润分配政策的连续性和稳定性 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-037 虹软科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2025 年度财务 和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （一）机构信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-036 虹软科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；于同日召开第 三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的相关情况 （一）取消监事会并修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-039 虹软科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 第 1 页 / 共 6 页 股东大会召开日期：2025年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-040 虹软科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 4、监事会保证公司 2025 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-041 虹软科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥217,198,198.69, representing a year-on-year increase of 12.68%[4] - The total profit for the period reached ¥52,884,041.95, marking a significant increase of 72.81% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥53,182,324.36, reflecting a remarkable growth of 98.21% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,584,564.50, up by 68.32% from the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.13, representing an increase of 85.71% year-on-year[4] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥141,702,334.73, a significant increase of 60.5% compared to ¥88,261,483.09 in 2024[23] - Total comprehensive income attributable to the parent company increased to ¥130,670,866.17 from ¥76,842,516.63, representing a growth of 70.2% year-over-year[24] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.35, up from ¥0.22, reflecting a 59.1% increase[24] Revenue Breakdown - For the period ending September 30, 2025, the company achieved a revenue of RMB 627.55 million, representing a year-over-year growth of 9.39%[15] - Revenue from mobile intelligent terminal visual solutions was RMB 511.77 million, with a year-over-year increase of 5.59%[15] - Revenue from smart automotive and other AIoT visual solutions reached RMB 104.72 million, showing a significant year-over-year growth of 31.43%[15] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥627,546,742.03, an increase of 9.4% compared to ¥573,681,641.46 in the same period of 2024[22] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥112,688,108.44, accounting for 51.88% of operating revenue, a decrease of 4.37 percentage points[4] - Total operating costs amounted to ¥514,663,986.73, up from ¥484,813,154.99, reflecting a year-over-year increase of 6.5%[22] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥311,274,009.97, slightly up from ¥302,434,626.60 in the previous year[22] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥150,419,928.92 for the year-to-date, an increase of 8,241.70%[4] - Cash inflow from operating activities reached ¥729,527,905.06, compared to ¥562,698,841.42 in the previous year, marking a 29.6% increase[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥1,056,334,870.13, compared to ¥891,930,571.41 in the previous year, showing an increase of 18.5%[26] - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 1,056.33 million, down from RMB 1,185.02 million at the end of 2024[18] - The company's trading financial assets increased to RMB 683.31 million from RMB 660.75 million year-over-year[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥177,514,864.09 from ¥171,243,223.87, showing a decline of 3.5%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,906[13] - The largest shareholder, Hongrun Capital Management Co., Ltd., holds 27.59% of the shares, totaling 110,675,392 shares[13] Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a legal dispute that may result in a potential liability of USD 9.71 million, which has been accounted for in their financial statements[16] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation, consistent with the previous period[24] - The company has not adopted new accounting standards for the current reporting period[27] Asset and Liability Overview - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,027,723,423.02, a slight increase of 0.22% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of the reporting date were ¥3,027,723,423.02, compared to ¥3,021,180,411.41 at the end of the previous period[21] - Total liabilities increased to ¥364,944,944.94 from ¥303,268,358.91, indicating a rise of 20.3%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,662,682,223.89 from ¥2,717,799,736.52, a decrease of 2.0%[20] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥3,359,061.05 compared to a loss of ¥8,324,329.77 in the previous year[22] - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,927,515,412.55, compared to ¥1,461,734,042.51, indicating a growth of 31.9%[26] - Net cash flow from investment activities was negative at -¥78,404,989.09, an improvement from -¥873,366,588.19 year-over-year[26] - Other comprehensive income after tax showed a slight improvement, with a loss of ¥11,047,530.35 compared to a loss of ¥11,448,203.82 in the previous year[23]

虹软科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列 ...

虹软科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积 极性和创造性，提高公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下基本原则： 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； 3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合的原则； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者董事会薪酬与考核 委员会对董事个人 ...