虹软科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司在任独立董事王展先生、葛云松先生、朱凯先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王展先生、葛云松先生、朱凯先生的任职情况以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 虹软科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 第 1 页 / 共 1 页 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-009 虹软科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 新项目名称：ArcMuse 计算技术引擎增强项目。 投资资金及来源：虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软 科技）新项目总投资额为 9,926.33 万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超 募资金 9,415.00 万元及其衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资 金投入补足。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意 公司使用首次公开发行股票剩余超募资金 9,415.00 万元及其衍生利息、现金管 理收益投资建设 ArcMuse 计算技术引擎增强项目（以下简称新项目）。公司监事 会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信建投证券 股份有限公司发表了核查意见。该事项尚需提交公司股东 ...

虹软科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的 信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 19 日披露了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极推 进并落实相关工作，在提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、稳定 股价以及树立良好资本市场形象等方面，均取得了较好的成效。 为能在 2025 年更好地延续上述方面的良好成绩，公司制定了 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 11 日经公司第三届董事会第三次会 议审议通过。现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措施报 告如下： 一、聚焦主业经营，持续提升价值创造能力 2024 年度，公司移动智能终端视觉解决方案和智能驾驶及其他 IoT 智能设 备视觉解决方案收入双双上涨。公司实现营业总收入 81,517.35 万元，同比增长 21.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,66 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-010 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 虹软科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-012 虹软科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-007 虹软科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，虹软科技股份有限公司（以下 简称公司）2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 176,685,765.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 人民币 210,321,333.43 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 1 ...

虹软科技公告，2025年第一季度营收为2.09亿元，同比增长13.77%；净利润为4966.4万元，同比增长 45.36%。 ...

2025年4月7日至8日凌晨，中央汇金、中国诚通、中国国新、中国电科等相继宣布增持。截至4月8日 09:42，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨 2.72%，成分股虹软科技(688088)上涨9.11%，芯海科技(688595)上涨8.11%，凌云光(688400)上涨6.12%，安恒信息(688023)，云天励飞(688343)等个股跟涨。 科创AIETF(588790)上涨1.96%，最新价报0.52元。 中央汇金公司公告称，坚定看好中国资本市场发展前景，充分认可当前A股配置价值，已再次增持了交易型开放式指数基金（ETF），未来将继续增持，坚 决维护资本市场平稳运行。 中国国新表示，旗下国新投资有限公司将以股票回购增持专项再贷款方式增持中央企业股票、科技创新类股票及ETF等，首批金额为800亿元。 中金公司最新发布的研报显示，相比2018年或者相比过去3年，中国股票市场具备较多有利条件，包括地缘叙事和科技叙事的变化，以及中国资产本身的估 值优势和宏观政策发力的空间。总体而言，中国资产短期相比全球股市具备韧性，中期机会大于风险，若政策应对得当，市场风险溢价有望继续好转，"中 国资产重估"仍在进行 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-006 虹软科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ⚫ 大股东持股的基本情况 截至本公告日，南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称瑞联新产业）持有虹软科技股份有限公司（以下简称公司）股份 46,070,332 股，占公司总股本的 11.48%。上述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份，且已 于 2020 年 7 月 22 日起解除限售并上市流通。 ⚫ 减持计划的主要内容 瑞联新产业因资金安排需要，拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日后 的三个月内，通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过 12,035,112 股，即合计不超过公司总股本的 3%。其中，采取集中竞价交易方式 减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取 大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总 数的 2%。减持价格按 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-005 虹软科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资 风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度（％） | | 营业总收入 | 81,517.35 | 67,025.44 | 21.62 | | 营业利润 | 20,164.29 | 10,768.75 | 87.25 | | 利润总额 | 20,173.39 | 10,674.32 | 88.99 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 17,520.61 | 8,848.77 | 98.00 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 15 ...