董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的提名制度和程序，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《虹软科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。提名 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于提名委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括二名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、三分之一以上董事会成员或二分之一以 上的独立董事提名，经董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长 提名，并经董事会任命。 虹软科技股份有限公司 第七条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任 ...

虹软科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水平， 确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《信息披露管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。 年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。在年报编制过程中，公司 各部门、子公司、分支机构的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准 确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、子公司、分支机构的负责人对其 分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。 第七条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异或出 现被证券监管部门认定为 ...

投资者关系管理制度 虹软科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完 整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露未 ...

转自：证券时报 人民财讯10月24日电，虹软科技(688088)10月24日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入2.17亿 元，同比增长12.68%；净利润5318.23万元，同比增长98.21%。2025年前三季度营业收入6.28亿元，同 比增长9.39%；净利润1.42亿元，同比增长60.51%；基本每股收益0.35元。业绩变动主要原因是移动智 能终端视觉解决方案业务和智能汽车及其他AIoT智能设备视觉解决方案业务收入增长。 ...

虹软科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政策，建 立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度，切实维护投 资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，现制定公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 （以下简称本规划），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司发展战略规划、公司实际 情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： (一)应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； (二)保持利润分配政策的连续性和稳定性 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-037 虹软科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2025 年度财务 和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （一）机构信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-036 虹软科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；于同日召开第 三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的相关情况 （一）取消监事会并修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-039 虹软科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 第 1 页 / 共 6 页 股东大会召开日期：2025年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-040 虹软科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 4、监事会保证公司 2025 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-041 虹软科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...