虹软科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 虹软科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10792 号 虹软科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了虹软科技股份有限公司(以下简称虹软科技)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动 ...

关于虹软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金在来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管业台 上一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于虹软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10795 号 虹软科技股份有限公司全体股东: 我们审计了虹软科技股份有限公司(以下简称"虹软科技")2024 年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10792 号的无保留意 见审计报告。 虹软科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 - ...

虹软科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪25WR 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10793 号 虹软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了虹软科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此 ...

中信建投证券股份有限公司 关于虹软科技股份有限公司 使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为虹软科技股份有限公司（以下简称"虹软科技"、"虹软"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对虹软科技使用部分超募资金投资建 设新项目事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交 易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公 司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保 荐 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于虹软科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 虹软科技股份有限公司（以下简称"虹软科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，对虹软科技在 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，发行人获准在上海证券交 易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,0 ...

虹软科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管平台（been/ 关于虹软科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证 报告 信会师报字[2025]第ZA10794号 虹软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的虹软科技股份有限公司(以下简称"虹 软科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 虹软科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛云松先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于 北京大学，博士学历。1995 年至今任教于北京大学法学院，历任讲师、副教授、教授。 2024 年 12 月起任虹软科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，除本人在公司担任独立董事及董事会各相关专门 委员会成员外，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企业 任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以上，不是 公司前十名股东，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或在公司前 五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人未与公司 及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来，亦未在有重大业务 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职，不存在为公司及公司控股股东、实际控 制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。本人作为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求，并在履 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王展） 2024 年度，本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，参与公司的重大决策，充分发挥自 身的专业优势和独立地位，切实维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王展先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕 士、中欧国际工商学院 EMBA。1990 年 1 月至 1995 年 11 月任杜邦（中国）投资有限公 司财务总监；1995 年 1 ...