一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人罗勇根,已充分了解并同意由提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董 事会提名为广州瑞松智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州瑞松 智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定( ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-029 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部于2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会〔2023〕11号）、2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21号）及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号），由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更。 二、本次会计政策变更的具体情况 ● 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号）（以下简称《解释第17号》）、《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）以及《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号） ...

重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 21 日（上 午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广州瑞松智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事马腾先生作为征集人，就公 司拟于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股权激励计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-032 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马腾先生，其基本情况如下： 马腾先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-027 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于2025年4月 17日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2025年4月28日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第十五次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的 监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案1：关于2024年度监事会工作报告的议案 监事会认为：2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责 的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司重大决策的决策程序、 生产经营 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第三届董事会第十五次 会议，公司于 2025 年 4 月 17 日以通讯、邮件方式向全体董事发出召开本次会议 的通知。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议 相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于 2024 年度总经理工作报告的议案 2024 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体独立董事，公司于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会独立董事第三 次专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由马腾主持，本次应出席会议的 独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项： （1）关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案 独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计的事项符合公司日常 经营发展的需要，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观公平、 平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确 定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。我们一致同意将该 ...

在实施权益分派的股权登记日前广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持 每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告 具体调整情况。 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-013 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于公司2024年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本 公积金向全体股东每10股转增3股。 本次利润分配及资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配及 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-031 广州瑞松智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）股权激励方式 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件 的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格获得公司 A 股普 通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。 激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票 不得转让、用于担保或偿还债务等。 （二）标的股票来源 《广州瑞松智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 64.0320 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,419.4479 万股的 0.68%。 其中，首次授予 59.0320 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.63%， 首次授予部分占本次授予权 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-012 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 5、2022年1月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发 表了核查意见。2022年1月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。 6、2023年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次 会议，审议通过了《关于调整2021年限制性 ...