广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度试职报告 作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广州瑞松智能科技股份有限公司独立 董事工作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,我积极参 加公司董事会,认真审议议案,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用, 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗勇根先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,广 州大学管理学院会计系副教授,广州大学"百人计划"青年杰出人才,硕士生导 师。罗勇根先生担任韶关市重大行政决策咨询论证专家(2022-2025)、广东省科 技计划项目评审专家、广东医药价格协会医保精细化管理专业委员会副主任 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件 以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）持有上市公司超过 50%的股份，但是有相反证据的除外； （二）实际支配公司股份表决权超过 30%； （三）通过实际支配公司股份表决权能够决定董事会半数以上成员的任免； （四）依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影 响； （五）可以实际支配或者决定公司的重大经营决策、重要人事任命等事项； （六）中国证监会和上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的人。 第四条 控股股 ...

2025 年 5 月 | 1 | . | | --- | --- | | 4 | | | | | | 第一节 | 版 事 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 重大交易决策程序 . | | 第一节 | 重大交易 . | | 第二节 | 关联交易 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第十章 | 通知和公告 53 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 53 | | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 54 | | 第二节 | 解散和清算 | | 第十二章 | 修改章程 . | | 第十三章 | 附则 . | 第一章 总 则 第一条 为维护广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司章程指 引》和其他 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《广州瑞松智能科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权限和 审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项、第（三）所述关联自然人关系密切的家庭 成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的 ...

第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(以下简称"募集资 金专户")集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以 及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并确保制度的有效 实施。募集资金投资项目(下称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。 广州瑞松智能科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州瑞松智能科技股份有限公司(下称"公司"或"本公司")募集 资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州瑞松智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并 制定本细则。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、 中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件以及《广州瑞松智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外担保是指公司及其全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）以第三人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保等其他形式担保， 包括公司对其子公司的担保以及子公司之间互相提供的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位 和个人不得强令公司对外担保，公司对强令其对外担保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻 辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人 及其关联方 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及信息披露义务人依法合 规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章及《广州瑞松智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内 部制度的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人是指公司总部各部门、各分公司、子公 司或其他主体的负责人，其他负有信息披露职责的公司人员和部门及 相关信息披露义务人等人员。 相关信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政 ...

股东会议事规则 广州瑞松智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件、业务规则以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三)单独或者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 886,782,324.60, a decrease of 12.69% compared to CNY 1,015,678,707.59 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 11,248,737.32, down 77.15% from CNY 49,238,551.70 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.02% to CNY 59,468,067.03 in 2024 from CNY 91,522,213.76 in 2023[26]. - The total assets as of the end of 2024 were CNY 1,594,362,869.94, a decline of 5.65% from CNY 1,689,769,964.10 in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.12, a decrease of 77.36% compared to CNY 0.53 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains was CNY 2,076,043.79 in 2024, down 86.35% from CNY 15,210,670.16 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.25%, a decrease of 4.31 percentage points from 5.56% in 2023[27]. - The company reported a total revenue of 319,939,833.33 CNY, with a net profit of 51,740,978.31 CNY, indicating a strong financial performance[135]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by converting 3 shares for every 10 shares held[7]. - The company has stated that there are no significant changes in total share capital due to share repurchase before the dividend distribution[7]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[6]. - The company has not reported any governance special arrangements or important matters[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 5.83% in 2024 from 5.44% in 2023, reflecting a focus on innovation[27]. - The company applied for 57 new intellectual property rights during the reporting period, including 29 invention patents, 13 utility model patents, 7 design patents, and 8 software copyrights[128]. - The total number of patents applied for by the company reached 513, with 218 invention patents accounting for 42.50% of the total[128]. - The company achieved a total of 368 authorized patents, with 103 invention patents making up 27.99% of the total[128]. - The company's R&D investment totaled ¥51,740,978.31, a decrease of 6.31% compared to the previous year[131]. - The proportion of R&D investment to operating income increased by 0.39 percentage points to 5.83%[131]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[25]. - A strategic partnership was established with Keyence Corporation to share market and customer resources globally[53]. - The company is expanding its overseas market presence, targeting Southeast Asia, including Malaysia, Thailand, and Indonesia[53]. - The company is actively exploring applications of "robotics + artificial intelligence" across various fields, focusing on production line optimization and machine vision[41]. Technology and Innovation - The company has developed a new industrial anomaly detection technology based on a large multimodal visual language model, enhancing its core technical advantages[43]. - The company has launched the RAIDI intelligent industrial vision software platform, which enhances defect detection and classification capabilities through deep learning[67]. - The company is actively developing new industrial anomaly detection technology based on large visual language models, enhancing its competitive edge in the market[66]. - The company provides digital solutions for the entire manufacturing process, leveraging its extensive experience in robotics and intelligent manufacturing[73]. - The company's robot motion control and simulation software integrates AI technology to optimize programming paths, improving efficiency and safety in robotic operations[75]. - The company has developed a stamping simulation software that has reached a usable state, incorporating deep learning algorithms for parameter analysis and modeling, significantly shortening product development cycles and improving quality and efficiency[76]. - The RIDP digital platform, based on digital twin technology, enhances production control and predictive maintenance, facilitating the digital transformation of the manufacturing industry[77]. - The company has introduced new high-end connection technologies such as FDS and SPR, which are suitable for high-quality lightweight materials, addressing the growing market demand in sectors like new energy vehicles and aerospace[79]. Industry Recognition and Awards - The company has been recognized as one of the "Top 100 Digital Economy Manufacturing Enterprises" and "Top 500 Manufacturing Enterprises" in Guangdong Province, highlighting its industry influence and innovation capabilities[56]. - The company has received awards from GAC Toyota for fifteen consecutive years, including four instances of the highest quality award, demonstrating its strong reputation in the automotive sector[112]. - The company has been recognized as a leading provider in the robotics and intelligent manufacturing solutions sector, with numerous accolades including "National Specialized and Innovative Small Giant Enterprise" and "National Manufacturing Single Champion Demonstration Enterprise"[109][110]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the loss of technical talent, which is critical for its operations in robotics and intelligent manufacturing[153]. - The company is exposed to risks from intensified competition in the automotive and industrial sectors, which may impact profitability[158]. - The company's revenue from its top five customers constitutes a significant portion of total revenue, indicating potential vulnerability to fluctuations in major clients' performance[157]. - The company operates in a low-concentration industry, which may pose challenges in maintaining competitive advantages and profitability[162]. Investment and Subsidiary Management - The company made a significant investment of RMB 1,047.99 million during the reporting period, a substantial increase of 3788.64% compared to RMB 26.95 million in the same period last year[193]. - The company acquired 10.2165% equity in Guangzhou Ruibei, increasing its total ownership to 86.378% after the completion of the transfer registration in October 2024[193][199]. - The private equity fund investment in Guangzhou Ruibai Industrial Investment Fund amounted to RMB 4,999.00 million, with RMB 2,132.29 million invested during the reporting period[197]. - The company’s investment strategy includes expanding its holdings in subsidiaries involved in industrial robotics and intelligent manufacturing technologies[198].