广州瑞松智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 2 号——自愿信息披露》等法律、法规、规范性文件及《广州瑞松智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： (一)公司； (二)公司董事和董事会； (三)公司监事和监事会； (四)公司高级管理人员； (五)公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； (六)公司股东、实际控制人； 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 1 应当真实、准确 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事 2024年年度述职报告 作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广州瑞松智能科技股份有限公司独立 董事工作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,我积极参 加公司董事会,认真审议议案,并对相关事项发表独立意见,积极履职,尽职尽 责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马腾先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。硕士 毕业于中山大学法律史学专业,博士毕业于中山大学法学理论专业。 2013 年至 2020 年,历任厦门大学法学院助理教授、硕士生导师、副教授、教研室主任； 2020 年至今,任暨南大学法学院/知识产权 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提高公司竞 争力的需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。子公司的设立形式包 括： (一)公司独资设立全资子公司； (二)公司与其他公司或自然人共同出资设立控股或非控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事及高级管理人员 应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第六条 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事 2024年年度述职报告 作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立直事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律,法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广州瑞松智能科技股份有限公司独立 董事工作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,我积极参 加公司董事会,认真审议议案,并对相关事项发表独立意见,积极履职,尽职尽 责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 作为公司的独立董事,我本人及直系亲屈、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,目未在公司关联企业任职;没有为公司或其陪属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立 革事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。我在履职过程。 中能够确保容观、独立的专业判断,维护全体股东特别 ...

本人马腾,已充分了解并同意由提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董事 会提名为广州瑞松智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州瑞松智 能科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( ...

公司代码：688090 公司简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司 ...

关于广州瑞松智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 委托单位： 广州瑞松智能科技股份有限公司 审计单位： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 020-66309188 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZM***号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 目 录 1、专项审计报告 我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"瑞松科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZM***号的无 保留意见审计报告。 瑞松科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作 细则》等的相关规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行 了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2024 年度工作重点和 主要工作情况报告如下： 广州瑞松智能科技股份有限公司 一、公司审计委员会基本情况 作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉、尽职，公允合理发表了独立审计意见，保证公司审计工作的顺利进行，表现 出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和 财务状况。 2、指导内部审计工作 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可 该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部 审计工作做出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工 作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。 第三届董事会审计 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688090 公司简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 5、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3 股。 ...

经核查独立董事罗勇根先生、闵华清先生、马腾先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个 人的影响。公司独立董 事符合《上市公司独立 董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 广州瑞松智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州瑞松智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗勇根先生、闵华清 先生、马腾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...