一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广州瑞松智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 履行监督职责情况的报告 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-024 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分 别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进 行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的项 目计提存货跌价准备。经测试，本期计提的存货跌价准备金额共计约430.83万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及年度经营成果，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对 可 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年度董事会对 会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： 1、基本信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术服 务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、 热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客 户 35 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-020 罗渊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，本科学历。 2015 年 11 月至今，任公司总裁办秘书；现任公司监事会主席。 截止公告披露之日，罗渊女士持有公司 0.01%股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相 关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 近日，公司召开职工（会员）代表大会，选举罗渊女士为公司第四届监事会职 工监事，上述人员简历详见附件。上述职工监事符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的有关监事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定行使职权。上述职工监事将与公司2024年年度股东会选举产生的监事共同组 成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 简历附件 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董事会,现提名罗勇根为 广州瑞松智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州瑞松 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 广州瑞松智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-034 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：部分案件一审已判决，尚处于上诉期内。 上市公司所处的当事人地位：广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称"广州瑞北" 或）为本案原告。 涉案金额：涉案的金额为人民币 2,513.24 万元（未含逾期付款利息、诉 讼费用）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司根据审慎性原则已在 2024 年审计报告中分别对本次诉讼事项涉及的相关资产计提专项减值准备。本次诉讼 事项预计对公司 2025 年度及期后利润不产生重大不利影响。 本次诉讼系依法维权行为，为维护公司的合法权益，公司将持续关注该事项 的进展，并将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、 本次诉讼起诉的基本情况 公司控股子公司广州瑞北就其与合创汽车的14个买卖 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-014 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于2025年度公司及控股子公司综合授信额度 及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2025年度广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司拟向银行等金融机构申请不超过13.50亿元的综合授信额度，在上述综合授信额 度内，公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供不超过5.50亿元的担保额度； 合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供不超过4.50亿元的担保额度。 ●被担保人：公司、合并报表内全资及控股子公司 ●截至2024年12月31日，公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额为 3.855亿元，对参股子公司担保余额2,000万元。除此之外，公司及控股子公司无其 他对外担保，被担保人未提供反担保，无逾期担保。 ●本次申请授信及提供担保事项尚需提交2024年年度股东大会审议。 一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-018 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并 使用部分超额募集资金归还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分别召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金归还银行贷款的 议案》，为提高超募资金的使用效率，同意公司将"使用超募资金对外投资暨关联 交易计划"的资金来源由"超募资金"调整为"先使用超募资金，超募资金不足部 分用自有资金支付"；同意公司使用超募资金9,250,000.00元归还银行贷款，该金 额约占超募资金总额的29.995%，公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款 的金额不超过超募资金总额的30%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实 施，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-016 广州瑞松智能科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股股票 16,840,147 股。本公司由主承销商广发证券股份有 限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.55 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 463,946,049.85 元 ， 坐 扣 承 ...