北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州瑞松智能科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李启茂律师和吴翌婷律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 二〇二五年五月 "#$"%&'()*+,-./0 12 34567 89 :;<= 91 : 21>2? @A!!!BCD!"#$%C %C(FGDH,-./D#"D0D#ND2PD ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-038 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,315,601 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,315,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.0843 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.0843 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-043 广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由监事会主席罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议 的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案1：关于选举公司第四届监事会主席议案 根据《中华人民共和国公司法》、相关法律法规要求以及《公司章程》的规定， 为加强领导，使公司监事会的各项工作步入规范化、正常化，经协商，现选举罗渊 女士为广州瑞松智能科技股份有限公司监事会主席。 表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日下午， 在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开了第四届监事会第一次会议，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。 （ ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-042 广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日下午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第四届董事会第一次会 议，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议 相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名 ...

瑞松科技：控股子公司拟在马来西亚设立合资公司 为客户提供机器人、机器视觉、智能制造系统等解 决方案 《科创板日报》23日讯，瑞松科技(688090.SH)公告称，公司控股子公司广州瑞北拟与马来西亚自然人 叶城在马来西亚成立合资公司，为东南亚客户提供机器人、机器视觉、工业软件和柔性自动化、数字 化、智能制造系统解决方案。注册资本300万林吉特，其中广州瑞北出资240万林吉特，占比80%。该投 资旨在完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展，加强与国际客户合作。投资事项在公司董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议，但需相关政府部门审批或备案。投资可能面临财务、经营环境 变化及审批程序等风险。 ...

瑞松科技公告，控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司拟与马来西亚自然人叶城在马来西亚成立合 资公司，注册资本为300万林吉特，其中广州瑞北出资240万林吉特，占比80%；叶城出资60万林吉特， 占比20%。该合资公司将为东南亚客户提供机器人、机器视觉、工业软件和智能制造系统解决方案。 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 1 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | --- | | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一 | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案二 | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案三 | 关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 11 | | 议案四 | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 12 | | 议案五 | 关于 2025 | 年度财务预算报告的议案 13 | | 议案六 | 关于公司 | 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 14 | | 议案七 | 关于确认 | 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 | | | | 15 | | 议案八 | | 关于授权对控股子公司提供担保额度的议 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-036 广州瑞松智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 公司已于 2025 年 4 月 29 日在公司 OA 公告栏公布了公司《2025 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次激励计划的拟首次授予激励 对象名单和职务予以公示。公示期自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日止， 公示期共 10 天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出建议。 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。 二、监事会核查意见 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十五 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-036 广州瑞松智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十五次会议决议，审议通过 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示及核查意见 如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事 会将于 2025 年 5 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚 在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董 事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺 延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员和高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续 履行相应的义务和职责。 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-035 广州瑞松智能科技股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 ...