广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）。 本次会议由监事会主席罗渊主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会 议的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-060 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 监事会认为：公司依据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-059 广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日上 午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议 相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《广州瑞松智能科 技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-058 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意董事会根据 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"）的有关规定，调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标， 本议案尚需经股东会审议通过。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划实施 ...

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董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，于会议召开十日以前 书面通知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 广州瑞松智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，召开董事会日常事务。 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)审计 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件、业务规则以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三节 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三)单独或者 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 り . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董 事 会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董 事 会 | | 第三节 独 立 董 事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 重大交易决策程序 . | 1 | 第一节 | 重大交易 | | --- | --- | | 第二节 关联交易 . | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | | 第 ...

第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《广州瑞松智能科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 广州瑞松智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司应当建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权限和 审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项、第（三）所述关联自然人关系密切的家庭 成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州瑞松智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生，负责召集 和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连选可以连任， 1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《上市公司独董管理办法》")、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称"《科创板监管指引 1 号》")等法律、 法规、行政规章和规范性文件以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥 ...