证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司2025 年第一季度报告 广州瑞松智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 174,492,873.01 165,601,879.26 5.37 归属于上市公司股东的净利润 2,103,318.14 1,058,342.39 98.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,331,261.15 -1,158,977.05 不适用 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规的有关规定,广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发 表审查意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗勇根先生、马腾先生、刘奕 华先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关 系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定中不得担任公司 独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情形,未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报 批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,不属于失信被执行人,符合有关法律法规和规范性文件等所规定的任职资格 和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-022 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月28日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任陈琳淳女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展工作。 简历： 陈琳淳女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任 相关岗位职责的要求，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 陈琳淳女士联系方式： 电话：020-66309188-882 传真：020-66836683 邮箱：ir@risongtc.com 办公地址：广东省广州市黄埔区瑞祥路188号 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 陈琳淳，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分别召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首 次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将首次公开发行募集资金投资建设项目"研发中心建设项目"予以结项，将节 余募集资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。本 次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构广发证券 股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-017 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董事会,现提名刘奕华为 广州瑞松智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州瑞松 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 广州瑞松智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-023 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 202 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董事会,现提名马腾为广 州瑞松智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州瑞松智 能科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广 州瑞松智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训 证 明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-021 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 核心技术人员辞任的情况 公司核心技术人员刘尔彬先生和唐国宝先生因退休原因，不再担任公司核心技 术人员，公司对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员刘尔 彬先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总裁及技术负责人职 务，不再在公司担任任何职务；核心技术人员唐国宝先生因达到法定退休 年龄原因，辞去公司职务，不再担任公司任何职务。公司不再认定刘尔彬 先生和唐国宝先生为核心技术人员。 公司与刘尔彬先生、唐国宝先生签署了劳动合同、保密及竞业限制等相关 协议，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定， 不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不影响公司专利 权属的完整性。 刘尔彬先生和唐国宝先生所负责的工作已完成交接，公司具备完整并持续 迭 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-033 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 增加日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属公司 日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大 的依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十五次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。出 席本次会议的董事对关联方与公司2025年度日常关联交易的预计情况进行了表 决，该议案获得一致表决通过。审议程序符合相关法律法规的规定。 在提交公司董事会会议审议前，公司召开第三届独立董事第三次专门会议， 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交 ...