经核查公司独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生的任职情况与 签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立 董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 关于独立董事任职资格及独立性的要求。 上海谊众药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 上海谊众药业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武 先生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-015 上海谊众药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 1.基本信息 5.诚信记录 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 ...

上海谊众药业股份有限公司董事会 审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《上海谊众药业股份有限公司章程》和《上海谊众 药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，上海谊众药业股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 5 与 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举了公司 第二届董事会成员并完成董事会换届。同日，公司召开了第二届董事会第一次会 议，选举具有专业会计资格的独立董事熊焰韧女士担任第二届董事会审计委员会 主任委员，选举独立董事孙春萌先生、董事孙菁女士为审计委员会委员。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起 实施）的有关规定，审计委员会成员应当为 ...

上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，将上海谊众药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资 金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在 制度上保证募集资金的规范使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人民币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净额为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计师事务 所容诚验字【2021】201Z0041 ...

审计报告 上海谊众药业股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0042号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 86 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0042号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了上海谊众药业股份有限公司（以下简称上海谊众公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-009 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公 司章程》的规定。会议由监事会主席潘若鋆召集并主持，经全体与会监事讨论和表 决，一致通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-008 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公 司章程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决， 一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案； 董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现公司 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-010 上海谊众药业股份有限公司关于 二、拟不进行利润分配的原因 本年度公司受行业政策调整、市场环境变化等客观因素的影响，实现业绩较去 年同期明显下降。同时，根据公司发展实际需要与经营计划，公司将持续加大在 研发、核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束市场推广上的投入，对资金具有一定需 求。 综上，考虑到公司 2024 年度所实现的实际业绩情况，及短期内在市场推广与 研发投入上的资金需求；同时，公司 2024 年度为维护市值与股东权益，实施并完 成了以集中竞价方式回购公司股份的计划，实际回购股份 1,274,307 股，实际回购 金 37,240,964.92 元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》第十八条的相关 规定，公司本次回购股份视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司拟 定 2024 年度不再实施现金分红或转增股本等权益分派方案，该议案仍须经年度股 东大会审议通过。 三、履行的决策程序 （一） 董事会审议程序 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-017 上海谊众药业股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）、《公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定 和公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未 归属的限制性股票共计 100.386 万股，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 11 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海谊众药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《监管指南》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《上 海谊众药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...