证券简称：上海谊众 证券代码：688091 上海谊众药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海谊众药业股份有限公司 二零二三年八月 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《上海谊众药业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海谊众药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《监管指南》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《上 海谊众药业股 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-048 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆召集和主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、 审议通过《关于审议<上海谊众药业股份有限公司 2023 年半年度报告>及报 告摘要的议案》； 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-055 上海谊众药业股份有限公司 关于完成变更公司注册资本、 修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的 议案》，同意授权董事会根据公司 2022 年年度权益分派方案实施的实际情况对 《上海谊众药业股份有限公司章程》的有关条款进行修订，并依法办理公司注册 资本工商变更登记等行政审批程序。公司董事会已对《公司章程》进行了修订并 完成工商变更登记，具体情况说明如下： 一、 变更公司注册资本的相关情况 二、 修订《公司章程》的相关情况 公司于 2023 年 5 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独 立董事的议案》。公司的董事由 9 人变更为 7 人，公司已对《上 ...

上海谊众药业股份有限公司独立董事关于公司 第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《独立董事工作制度》 有关规定，我们作为上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第二次会议审议的相 关议案及事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 的独立意见 经仔细审查《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》的相关事项，我们认为本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要 的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建 设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在 ...

上海谊众药业服务有限公司 章 程 l de | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 … | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股本 … | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 股东大会的表决和决议 . 第六节 | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 水事스 ………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 第一节 监事 . | | 第二节 ...

2023 二〇二三 | 一、释义···························································································3 | | --- | | 二、声明···························································································4 | | 三、基本假设·····················································································5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容·················································6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 ····················································6 | | （二）限制性股票的激励方式、来源及数量 ·························· ...

上海谊众药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司 在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留 权益失效。 1 4、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将 激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 上海谊众药业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 可获授的股票 | 占股权激励计划拟 | 占授予时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量（万股） | 授出总量的比例 | 股本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 周劲松 | 中国 | 董事长、总经理 | 100.00 | ...

上海谊众药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）。为保证股权激励计划的顺利实施，现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披 露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以 及《上海谊众药业股份有限公司章程》、公司本次股权激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实 ...

上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-045 上海谊众药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将上海谊众药业股份有限公司（以下简称本公司或 公司）2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资 金总额为人民币 100,774.50万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45万元后， 实际募集资金金额为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到 账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】201Z0041 号《验资报告》验证。 ...