证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-030 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以邮 件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的 通知。本次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议 方式召开，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长方小 卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制， ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | | | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 爱科科技、本公司、公司 | 杭州爱科科技股份有限公司 | | 员工持股计划、本次员工持股计 划 | 杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划 | | 员工持股计划草案、本计划草案 | 《杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划（草 | | | 案）》 | | 持有人 | 参加本次员工持股计划的对象 | | 持有人会议 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 员工持股计划管理委员会 | | 《员工持股计划管理办法》 | 《杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划管理 | | | 办法》 | | 标的股票 | 爱科科技A股普通股股票 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 上 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、杭州爱科科技股份有限公司（以下称"爱科科技"或"公司"）2024年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年员工持股计划 风险提示 （草案）摘要 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 二〇二四年七月 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 杭州爱科科技股份有限公司 声明 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、杭州爱科科技股份有限公司（以下称"爱科科技"或"公司"）2024年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 25 日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 1 幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以邮件、 专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-031 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司 2024 年员工持股计划内容符合《公司法》《关于 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人确定标准 （一）参加对象确定的法律依据 第一条 为规范杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《杭州爱科科技股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《杭州爱科科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 24.05 CNY based on a 21x P/E ratio for 2024 [20][24][26]. Core Insights - The company is a leader in precision motion control technology, actively expanding its product offerings and enhancing its international presence. It has established a dual-driven product model with single-layer and multi-layer intelligent cutting equipment, capitalizing on the recovery of downstream industries [19][28]. - The company has a strong focus on R&D, with a stable R&D expense ratio of over 6% since 2018, totaling 85.31 million CNY in the last three years. This investment has allowed the company to overcome technical challenges and achieve competitive performance on par with international brands [19][20]. - The company has successfully increased its overseas revenue to over 50% of total income, with plans for further localization in international markets through acquisitions and establishing subsidiaries [19][20]. Financial Summary - The company's projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 95 million CNY, 127 million CNY, and 147 million CNY, respectively, reflecting a growth trajectory [20][27]. - Revenue is expected to grow from 384 million CNY in 2023 to 503 million CNY in 2024, with a compound annual growth rate of 31% through 2026 [27]. - The gross margin is projected to remain stable at around 43.5% to 44.0% over the next few years, indicating strong profitability [27].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年7月19日，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际 控制人、董事长方小卫先生出具的《关于杭州爱科科技股份有限公司2024年度中 期分红预案的提议》，现将相关情况公告如下： 一、 提议情况 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-029 基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推 动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司实际控制人、 董事长方小卫先生提议：根据公司2023年年度股东大会审议通过《关于2023年年 度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》中的2024年中期现金分红授权安 排，股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2024年上半年 利润分配方案。现提议公司董事会在中期分红前提条件达成的情况下、在股东大 会的授权范围内尽快实施2024年度中期分红方案，建议以公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）， 不送 ...

北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德(杭州)律师事务所(以下称"本所")接受杭州爱科科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会(以下称"本次股东大会"),本所律师根据《中华人民共和国公司法》 〈以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《杭 州爱科科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就公司本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本 ...