重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-034 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,644,666 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,644,666 | | ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 2024 | 8 | | 议案一、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 8 | | 议案二、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 | 9 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的 | | | 议案 | 10 | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 ...

证券研究报告 [Table_StockAndRank] 爱科科技(688092.SH) 韩冰 机械行业分析师 执业编号：S1500523100001 邮箱：hanbing1@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B 座 邮编：100031 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_A 王锐 uthor 机械行业首席分析师 ] 执业编号：S1500523080006 邮箱：wangrui1@cindasc.com 相关研究 [Table_Title] 发布员工持股计划，公司优势持续巩固 点评： 实控人提议实施 2024 年度中期分红，高度重视投资者回报。7 月 21 日公司公告收到实际控制人、董事长方小卫先生出具的《关于杭州爱科 科技股份有限公司 2024 年度中期分红预案的提议》，建议以公司总股 本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.80 元（含税）。公司对于投资者回报高度重视，不断落实 "提质增效重回报"行动方案。 盈利预测与投资评级：我们预 ...

之 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 致：杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受杭州爱科科技股 份有限公司（以下称"公司"或"爱科科技"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规和 规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-032 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公 司实际情况，制定了《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。经与会职工代表充分讨论，一致同意《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。 本次持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | | | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 爱科科技、本公司、公司 | 杭州爱科科技股份有限公司 | | 员工持股计划、本次员工持股计 划 | 杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划 | | 员工持股计划草案、本计划草案 | 《杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划（草 | | | 案）》 | | 持有人 | 参加本次员工持股计划的对象 | | 持有人会议 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 员工持股计划管理委员会 | | 《员工持股计划管理办法》 | 《杭州爱科科技股份有限公司2024年员工持股计划管理 | | | 办法》 | | 标的股票 | 爱科科技A股普通股股票 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 上 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、杭州爱科科技股份有限公司（以下称"爱科科技"或"公司"）2024年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人确定标准 （一）参加对象确定的法律依据 第一条 为规范杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《杭州爱科科技股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《杭州爱科科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-030 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以邮 件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的 通知。本次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议 方式召开，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长方小 卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制， ...