证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 动 类 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（线上交流） | | | | | | | 参 与 单 位 | | | | 名 称 及 人 员姓名 | 招商证券 朱艺晴；开源证券 通怡投资 曾雨；南方基金 | 陈宝健； 金岚枫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | 9 月 3 日 14:30-16:30；9 | 月 4 日 15:30-17:00 | | 地点 | | 杭州爱科科技股份有限公司总部、线上交流 | | 上 市 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-036 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 1 幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以邮件、 专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 爱科科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-038 杭州爱科科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），不进行公积金转增股本， 不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数(总股本扣除公司回 购专用证券账户股份余额)因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注 销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司2024年半年度报告（未经审计），杭州爱科科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为人民币42,094,735.99元。截至2024年6月30日，母公司累计未 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-039 杭州爱科科技股份有限公司 一、副总经理、董事会秘书离任的具体情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理、 董事会秘书王鹏先生的退休离任报告，因达到法定退休年龄，王鹏先生提出辞去 公司第三届董事会副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，王鹏先生的退休离任报告自送达公司董事会之日起生效。王鹏先生辞去 前述职务后拟在公司担任顾问。 截至本公告披露日，王鹏先生未持有公司股份。王鹏先生在担任公司副总经 理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为 公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书的情况 为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会 审查，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任石鑫女士为公司董事会秘书（简历详 见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，石鑫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州爱科科技股份有限公司 经核查，本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内 容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；本次股东大 召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。公司本次股东大会的 召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会召集人、出席人员的资格 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受杭州爱科科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-034 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,644,666 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,644,666 | | ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 2024 | 8 | | 议案一、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 8 | | 议案二、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 | 9 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的 | | | 议案 | 10 | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 ...

之 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 致：杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受杭州爱科科技股 份有限公司（以下称"公司"或"爱科科技"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规和 规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、法规及规范性文件 和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 对公司《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及相关规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 杭州爱科科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、 规范性文件规定的条件，符合本员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为 本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在公司以摊派、强行分配 等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 5、公司本员工持股计划的实施 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-032 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公 司实际情况，制定了《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。经与会职工代表充分讨论，一致同意《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。 本次持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...