证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、杭州爱科科技股份有限公司（以下称"爱科科技"或"公司"）2024年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人确定标准 （一）参加对象确定的法律依据 第一条 为规范杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《杭州爱科科技股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《杭州爱科科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-030 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以邮 件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的 通知。本次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议 方式召开，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长方小 卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制， ...

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 25 日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 1 幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以邮件、 专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-031 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司 2024 年员工持股计划内容符合《公司法》《关于 ...

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、法规及规范性文件 和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 对公司《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及相关规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 杭州爱科科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、 规范性文件规定的条件，符合本员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为 本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在公司以摊派、强行分配 等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 5、公司本员工持股计划的实施 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年员工持股计划 风险提示 （草案）摘要 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 二〇二四年七月 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 杭州爱科科技股份有限公司 声明 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、杭州爱科科技股份有限公司（以下称"爱科科技"或"公司"）2024年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主 ...

Tabl e_Disclai mer 分析师申明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明： 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证 券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本 研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。 公司投资评级的量化标准 中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动； 暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研 究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级 信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。 电话： 021-63325888 本证券研究报告（以下简称"本报告"）由东方证券股份有限公司（以下简称"本公司"）制作及发布。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊 的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻 求专家意见。本报告所载的资料、工具、意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年7月19日，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际 控制人、董事长方小卫先生出具的《关于杭州爱科科技股份有限公司2024年度中 期分红预案的提议》，现将相关情况公告如下： 一、 提议情况 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-029 基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推 动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司实际控制人、 董事长方小卫先生提议：根据公司2023年年度股东大会审议通过《关于2023年年 度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》中的2024年中期现金分红授权安 排，股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2024年上半年 利润分配方案。现提议公司董事会在中期分红前提条件达成的情况下、在股东大 会的授权范围内尽快实施2024年度中期分红方案，建议以公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）， 不送 ...

北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德(杭州)律师事务所(以下称"本所")接受杭州爱科科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会(以下称"本次股东大会"),本所律师根据《中华人民共和国公司法》 〈以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《杭 州爱科科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就公司本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-028 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,923,962 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,923,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.5354 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.5354 | （四） ...