证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 £其他 参与单位名称及 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 人员姓名 时间 2023年11月29日14：00-15:00； 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司接待人 总经理 方云科先生；董事会秘书 王鹏先生；财务负责人 戴 员姓名 凌胜先生；独立董事 王方明先生 投资者关系活动 临时公告公开征集到的、投资者普遍关注的问题： ...

杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-055 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 office@iechosoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德(杭州)律师事务所(以下称"本所")接受杭州爱科科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会(以下称"本次股东大会"),本所律师根据《中华人民共和国公司法》 (以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《杭 州爱科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和 表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德(杭州)律师事 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 R特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 □业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 £路演活动 别 R现场参观 □其他（线上交流） 中泰证券股份有限公司 先进产业研究首席 冯胜 华鑫机械 首席分析师 陆陈炀 参 与 单 位 名 称 及 人 南京中益仁投资有限公司 执行董事 金亚伟 员姓名 南京中益仁投资有限公司 合伙人 刘智 泰康资产管理有限责任公司 投资总监 段中喆 2023年11月6日10:30-12:00 ...

2023 年 11 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 8 2023 | | 议案一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 8 | | 议案二、关于第三届董事会成员薪酬方案的议案 15 | | 议案三、关于第三届监事会成员薪酬方案的议案 16 | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州爱科科 技股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 £特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 □业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 R其他（线上交流） 中金基金管理有限公司 研究员 张浩 参 与 单 位 北京泓澄投资管理有限公司 研究员 朱昊宁 名 称 及 人 新疆前海联合基金管理有限公司 研究员 杜宏笙 员姓名 信达机械 分析师 韩冰 时间 2023年11月1日15:00-16:00 地点 线上交流 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥92,096,061.25, representing a year-over-year increase of 12.10%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥21,543,719.73, reflecting a growth of 3.24% compared to the same period last year[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥20,085,401.36, up by 2.52% year-over-year[3] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥52,204,400.16, compared to ¥41,220,677.37 in the same quarter of 2022, representing a year-over-year increase of 26.5%[21] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥257,741,015.74, an increase of 21.3% compared to ¥212,408,048.46 in the same period of 2022[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥204,989,276.42, up from ¥176,497,699.09 in 2022, reflecting a growth of 16.2%[20] - The company reported a significant increase in other income for the first three quarters of 2023, totaling ¥7,801,417.66, compared to ¥4,571,861.86 in 2022, reflecting a growth of 70.0%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥690,394,493.40, an increase of 10.41% from the end of the previous year[4] - The company's total assets reached ¥690,394,493.40 as of the end of the third quarter of 2023, compared to ¥625,297,487.05 at the end of the same period in 2022, marking an increase of 10.4%[17] - The company's current assets totaled CNY 541,943,841.70, compared to CNY 476,536,241.04 in the previous year, indicating an increase of about 13.7%[15] - The company's inventory as of September 30, 2023, was CNY 122,981,200.87, up from CNY 102,869,661.25, representing a growth of approximately 19.5%[15] - The total liabilities of the company reached CNY 114,961,960.61, compared to CNY 89,484,488.66 in the previous year, marking an increase of around 28.5%[16] - The company's total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥575,432,532.79 in the third quarter of 2023, up from ¥535,812,998.39 in the same quarter of 2022, an increase of 7.4%[17] - The company's total liabilities and equity reached ¥690,394,493.40, indicating a solid financial position for future expansions and investments[17] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net amount of ¥32,712,827.61, up by 399.83% year-to-date[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥32,712,827.61, significantly higher than ¥6,544,807.84 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from investment activities was -$11.64 million, compared to $11.69 million in the previous period[25] - Total cash inflow from financing activities was $20.02 million, with cash outflow amounting to $15.44 million, resulting in a net cash flow of -$15.44 million[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was $10.66 million, up from $8.53 million in the previous quarter[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was $266.79 million, compared to $223.02 million at the end of the previous quarter[25] - The company reported cash inflow from investment activities totaling $128.50 million, while cash outflow was $140.13 million[25] - The cash received from borrowings was $20 million, contributing to the financing activities cash inflow[25] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents amounting to $5.03 million[25] Research and Development - R&D expenses totaled ¥5,030,316.87, down by 24.41% compared to the same period last year, accounting for 5.46% of revenue[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥18,633,693.00, a decrease from ¥24,001,466.93 in 2022, indicating a reduction of 22.2%[21] Earnings and Returns - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.37, a decrease of 5.71% year-over-year[4] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.89, up from ¥0.70 in the same quarter of 2022[22] - The weighted average return on equity was 3.76%, a decrease of 0.20 percentage points compared to the previous year[4]

关于第三届董事会第二次会议相关事项的。 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《杭州爱科科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为杭州 爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负 责的态度,对公司于 2023年 10月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议的 相关议案及事项发表如下独立意见; 一、对《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》的独立意见 经审阅,公司第三届董事会成员薪酬方案是参考同行业类似岗位薪酬水平并 结合公司的实际情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于调动公 司第三届董事会董事的工作积极性,强化董事勤勉尽责的意识,有利于公司的长 远发展。同时,董事会在审议此项议案时,其表决程序符合相关法律法规及《公 司章程》等有关规定。 综上,我们一致同意本议案。 二、对《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审阅,公司高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的 薪酬水平和职务贡献等因素制定的,符合《公司法》《上 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-051 杭州爱科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》 的有关修订情况，结合公司实际情况，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 1 序号 拟修订前 拟修订后 1 第七十条在年度股东大会上， 董事会、监事会应当就其过去 一年的工作向股东大会作出报 告，每名独立董事也应作出述 职报告。 第七十条在年度股东大会上， 董事会、监事会应当就其过去 一年的工作向股东大会作出报 告，每名独立董事也应作出述 职报告。 独立董事年度述职报 告最迟应当在上市公 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《杭州爱 科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关的法律、法规规定，制定本董事 会议事规则(以下简称"本规则")。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个 ...