证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-051 杭州爱科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》 的有关修订情况，结合公司实际情况，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 1 序号 拟修订前 拟修订后 1 第七十条在年度股东大会上， 董事会、监事会应当就其过去 一年的工作向股东大会作出报 告，每名独立董事也应作出述 职报告。 第七十条在年度股东大会上， 董事会、监事会应当就其过去 一年的工作向股东大会作出报 告，每名独立董事也应作出述 职报告。 独立董事年度述职报 告最迟应当在上市公 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-050 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月27日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号 1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年10月17日以邮 件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱 科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《杭州爱 科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关的法律、法规规定，制定本董事 会议事规则(以下简称"本规则")。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个 ...

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司部分募投项目新增实施主体的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28,262.92万元；扣 除发行费用后，募集资金净额为23,462. ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，并结合公司实际 情况，制定本募集资金管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件、 专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。 本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，2023年第三季度报告的内 容 ...

杭州爱科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司独立董 事履职指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称《公" 司章程》")等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 公司聘任的 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-052 杭州爱科科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日分别召开 了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目新增实施主体的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立 意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的 核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 1 月 19 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 148 号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,478.9598 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 19.11 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-045 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,020,673 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,020,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.3717 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.3717 | （四） ...

北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会经第二届董事会第二十四次会议决议召开。2023年 9 月 8 日,公司董事会在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《杭州 爱科科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简 称《会议通知》)。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交 大会审议的事项、出席会议的人员、会议登记办法和股权登记日等事项。股东大 会通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。其中,现场会议 于 2023年 10月 9 目 14:00 在杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢公司会议室召开,会 议由公司董事长方小卫先生主持;网络投票 ...