福建福昕软件开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） 股票简称：福昕软件 股票代码：688095 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他(请文字说明) 1、参与公司业绩说明会的广大投资者 2、泰康基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、天弘基金管理有限公 参与投资者名称 司、大家资产管理有限责任公司、长江养老保险股份有限公司、景顺长城基金管 理有限公司 时间 2023年10月 9日、2023年10月13 日 1、上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 地点 2、通讯会议 1、董事长、总裁：熊雨前先生 董事会秘书、财务负责人：李蔚岚女士 公司接待人员姓名 独立董事：叶东毅先生 2、董事会秘书、财务负责人：李蔚岚女士 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-057 二、实施回购股份进展情况 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 9 月 30 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股 份方案，累计回购公司股份 52,512 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 82.03 元/股，支付的资金总 额为人民币 434.94 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回 购股份将在未来适宜时机用于股权 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-056 福建福昕软件开发股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次实施第三期回购公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 26 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 首次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股 份 23,943 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.03%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 83.30 元/股，支付的资金总额为人民币 199.97 万元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回 购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发 行的 ...

重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-055 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司《2023 年半年度报 告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果和财务 状况，公司计划于 2023 年 10 月 9 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及 ...

证券简称：福昕软件 证券代码：688095 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | | 情况 7 | | | （三）本次归属的具体情况 9 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、 释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就 3/11 1. 上市公司、公司、福昕软件：指福建福昕软件开发股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《福建福昕软件开发 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象，在满 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心四期 2 栋 1401A、03B 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155-7000 传真: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 5. 本法律意见书仅就与本次归属及作废有关的中华人民共和国（仅为本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简 称"中国"）法律问题发表法律意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见。本 2 北 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-054 福建福昕软件开发股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项 账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的议案》。经公司第四届董事 会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议同意，公司拟使用超募资金向全资 子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称"福昕美国"）增资人民币 3,129.48 万元用于"智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目"的实施，为减少外币结 算产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，公司拟分阶段以 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-053 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：首次授予 2,329,880 股（调整后），预留授予 399,280 股（调 整后）。 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自相应批次限制性股票授予之日起 12 个 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-050 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 9 月 15 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 公司本次作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法 律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不 ...

福建福昕软件开发股份有限公司监事会 关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司 2022年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名 单进行审核,现发表核查意见如下: 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 170 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划 规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成 ...