证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-077 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,842,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,842,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.3996 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 4 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-076 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 第一次持有人会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议由公司董事会秘书李蔚岚女士召集和主持，出席本次会议的持有人 17 人，代 表公司 2024 年员工持股计划份额 43.3957 万份，占公司 2024 年员工持股计划总 份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有 关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《福建福 昕软件开发股份有限公司 2024 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并就 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关召开本次股东大会相 关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2024 年 9 月 19 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》； 2024年9月10日，公司第四届董事会第十七次会议作出决议，同意于2024年 9月26日召开公司2024年第三次临时股东大会。2024年9月11日，公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）以及《 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-078 福建福昕软件开发股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）债权申报具体方式 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，采用邮寄或电子邮件方式 的债权人需致电公司董事会办公室进行确认，具体如下： 一、通知债权人的原由 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的 50,000 股已 回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注 销并相应减少注册资本"。本次回购注销完成后，公司总股本将由 91,489,524 股 减少为 91,439,524 股，注册资本将由 91,489,524.00 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-075 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 24 日（星期二）至 2024 年 9 月 30 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@foxitsoftware.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 福建福昕 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 资 料 中国·福州 二○二四年九月 1 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知.............3 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程.............5 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案...........................7 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 ........................................................................................................................................8 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 202 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-071 福建福昕软件开发股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 鉴于公司上述股份总数、注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更股本和注册资本，对《福建 福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款进行修订， | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 91,489,524 | 元。 | 91,439,524 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 91,489,524 | 第十九条 公司股份总数为91,439,524 | | 股，每股面值人民币 | 1 元，均为普通股。 | 股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。 | 并办理工商备案登记。具体修订内容如下： 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项还需提交公司股东大会 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-074 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 9 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

重要内容提示： 公司拟将存放于回购专用账户中的 50,000 股已回购股份的用途进行调 整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟注销回购专用账户中的 50,000 股已回购股份，本次回购股份注销 完成后，公司总股本由 91,489,524 股变更为 91,439,524 股，注册资本由 91,489,524.00 元变更为 91,439,524.00 元。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。同意公司将存放于回 购专用账户中的 50,000 股已回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划 或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，同时按照相关规定办理 注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-072 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福 建福昕软件开发股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 公司拟将存放于回购专用账户中的 50,000 股已回购股份的用途进行调整， 由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 鉴于公司的股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》及相关法律、法规及 规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授 权公司管理层及其进一步授权人士办理相关工商变更登记和章程备案等相关手 续。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会 ...