福建福昕软件开发股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | --- | | 第九章 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经股东会批准，通过有限责任公司整体变更以发起方式设立；在福州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91350100731862878C。 第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日取得上海证券交易所的审核同意，于 2020 年 8 月 11 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福昕软件开发股份有限公司董事会，现提名张国清、林涵、牛 玉贞为福建福昕软件开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任福建福昕软件开发股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建福昕软件开发股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

鉴于上述董事会人数调整的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《福建福昕软件开发股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，具体修订内容如 下： 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-062 福建福昕软件开发股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及《董事会议事规 则》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订〈公 司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、调整董事会人数 为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职 工权益，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，将董事会人数由 8 名调整为 7 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛玉贞，已充分了解并同意由提名人福建福昕软件开发股份有限公司 董事会提名为福建福昕软件开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建福昕软件开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张国清，已充分了解并同意由提名人福建福昕软件开发股份有限公司 董事会提名为福建福昕软件开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建福昕软件开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林涵，已充分了解并同意由提名人福建福昕软件开发股份有限公司董 事会提名为福建福昕软件开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建 福昕软件开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-063 福建福昕软件开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）第四 届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登 记的议案》，拟将董事会成员人数由 8 名调整为 7 名，其中：独立董事 3 名，职 工董事 1 名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。 上述议案尚 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-064 福建福昕软件开发股份有限公司 关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并 以自有外汇置换募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 调整的募投项目情况：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福 昕软件"或"公司"）为提高募集资金使用效率，拟对部分募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）进行调整，具体如下： 1、拟将"全球营销服务网络及配套建设项目"的募集资金使用计划进行调 整，保持投资总额不变，相应调整募投项目内部结构，同时将该项目的预计可使 用状态时间从 2025 年 12 月调整至 2027 年 12 月。 2、拟将"智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目"的募集资金投资金 额由 27,801.47 万元调整至 35,301.47 万元，增加的金额来源于超募账户中 7,500 万元的理财收益，并相应调整募投项目内部结构和资金使用计划。此外，对子项 目"家装智能设计升级项目"实行结项，并将至本公告日节余 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-065 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-061 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审 查，同意提名熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人（不含职工董事），上述董事自公司股东会选举通过之日起就任，任期 三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名熊雨前先生为第五届董事会非独立董事候选人，8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过； 2、提名翟浦江先生为第五届董事会非独立董事候选人，8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过； 3、提名杨青先生为第五届董事会非独立董 ...