证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-018 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确、客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的 经营成果，公司及下属子公司对各项资产进行了全面充分的清查、分析和评估。 本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产进行 了减值测试，并与财务审计会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备。2024 年度公司确认的信用减值损失和资产减值损失 合计 122,930,515.65 元，具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额（损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -9,406,294.51 | | 其中：应收账款坏账损失 | -4,363,000.81 | | 其他应收款坏账损失 | -5,117,416.32 | | 债权投资减值损失 | 7,791.67 | | 一年内到期非流动资产减值损失 | 78,519.42 | | 长期 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对福昕软件 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,871,901,200.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2, ...

关于收购 AccountSight100%股权 2024 年度业绩承诺完成情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 DocuSavvy Technologies Limited（以下简称"DocuSavvy"）于 2021 年以总对价 不超过 2,800 万美元收购标的公司 AccountSight100%的股权。鉴于该收购事项存 在业绩承诺，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）出具了 《 关 于 AccountSight 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 审 核 报 告 》（ 华 兴 专 字 [2025]24014330042 号），现将相关情况公告如下： 一、收购的相关情况 2021 年 9 月，公司为进一步完善公司产业链，扩大业务范围，推进公司战略 布局，增加市场竞争力，公司的全资子公司 DocuSavvy 以总对价不超过 2,800 万 美元收购 AccountSight 的 100%股权。具体情况详见公司于 202 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-016 重要内容提示： ●为提高福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇波 动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公 司财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司 2025 年度开展的金融衍生品 套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，额度有效期为自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月。交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务。 ●公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行的金融衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不以投机为目的，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础， 但仍会存在一定的 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的议案》，同意公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制出具审计报告的会计 师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 华兴所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供 年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，我们作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件和上海证券交易所业 务规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，占比达 2/3， 委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖虹女士担任，符合监管要求及 《公司章程》等的相关规定。 董事会审计委员会委员简历如下： 肖虹女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学 院会计学教授，博士生导师，博士，应用经济学博士后。1989 年 7 月至 2001 年 7 月，任集美财经学院会计系讲师；2001 年 8 月至 2002 年 10 月，任集美大学工 商管理学 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-020 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-012 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为： 1、公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规 范 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-011 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 福建福昕软件开发股份有限公司 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了《2024 年年度报 告》及摘要。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审 ...

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-013 福建福昕软件开发股份有限公司 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份的基数发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金 分红总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2024 ...