（二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 福建福昕软件开发股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范并加强福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准 化，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《福建福昕软件开发 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、全资子公司、控股子公司及对公司有重 要影响的参股公司的审计和监督工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的审计部门依据国家有关法规 和本制度的规定，对公司各内部机构及子公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客 观的确认和咨询活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障投资者的利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金，公司依法定程序提出申请，经上海证券交易 所审核并报经中国证券监督管理委员会履行注册程序，通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金的存 储、使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的 有效实施。 公司应当 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和 科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议股权激励 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称 "公司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法 权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《福建福昕软 件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定 本决策制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第三条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其超过百分之五十 的股权，或者能够决定其董事会超过半数人员的当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 公司董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行 动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说 明，由公司做好登记管理工作。 第四条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其 领导和制约。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，促使董事会及其 成员有效地履行职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司内部制度的有关规定，特制 定本规则。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会及其职权 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。 第四条 公司董事会根据相关规定下设审计委员会、战略决策委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，更 好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称《监管指引》）等法律法规、交易所 业务规则及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下或简称"证券交易所"）业 ...

董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 福建福昕软件开发股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《福建福昕软件开发股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员买卖公司股份应当遵守《公司法 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《福建福昕软件开发股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责：行使《公司法》规定的监事会的职权，对公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，审查及监管公司财务和风险管理体系，监督公司董事和高级管 理人员执行职务。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-045 福建福昕软件开发股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专 用账户中的 80,000 股已回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股 权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用账户中的 80,000 股已回购股份，本次回购股份注销 完成 后， 公司总 股本 由 91,439,524 股变 更为 91,359,524 股， 注册 资本 由 91,439,524.00 元变更为 91,359,524.00 元。 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大 会审议通过后实施。 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的议案》。同意公司将存放于回购专用账户 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-047 福建福昕软件开发股份有限公司 关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产 间接转让的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京鸿文时代科技有限公司（以下简称"北京鸿文"或 "标的公司"）。 投资金额：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或 "公司"）拟以价值人民币 710.00 万元的非货币性资产，即福昕流式文档相关 技术的知识产权（以下简称"知识产权"）向北京鸿文出资，认购其新增注册 资本 18.8291 万元，对应北京鸿文增资完成后 12.1575%的股权。公司已通过下 属的投资基金福州海峡昕盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海峡 昕盛"）持有北京鸿文 25.7264%的股权。本次增资完成后，公司及海峡昕盛合 计持有北京鸿文 34.7562%的股权，北京鸿文仍为公司的参股公司。 公司本次拟出资的知识产权涉及了部分募集资金投入，共计 525.61 万 元，本次交易将间接导致所涉 ...