董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 福建福昕软件开发股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《福建福昕软件开发股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员买卖公司股份应当遵守《公司法 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《福建福昕软件开发股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责：行使《公司法》规定的监事会的职权，对公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，审查及监管公司财务和风险管理体系，监督公司董事和高级管 理人员执行职务。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-045 福建福昕软件开发股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专 用账户中的 80,000 股已回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股 权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用账户中的 80,000 股已回购股份，本次回购股份注销 完成 后， 公司总 股本 由 91,439,524 股变 更为 91,359,524 股， 注册 资本 由 91,439,524.00 元变更为 91,359,524.00 元。 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大 会审议通过后实施。 公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的议案》。同意公司将存放于回购专用账户 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-047 福建福昕软件开发股份有限公司 关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产 间接转让的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京鸿文时代科技有限公司（以下简称"北京鸿文"或 "标的公司"）。 投资金额：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或 "公司"）拟以价值人民币 710.00 万元的非货币性资产，即福昕流式文档相关 技术的知识产权（以下简称"知识产权"）向北京鸿文出资，认购其新增注册 资本 18.8291 万元，对应北京鸿文增资完成后 12.1575%的股权。公司已通过下 属的投资基金福州海峡昕盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海峡 昕盛"）持有北京鸿文 25.7264%的股权。本次增资完成后，公司及海峡昕盛合 计持有北京鸿文 34.7562%的股权，北京鸿文仍为公司的参股公司。 公司本次拟出资的知识产权涉及了部分募集资金投入，共计 525.61 万 元，本次交易将间接导致所涉 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-046 福建福昕软件开发股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、废止和制定部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本的议案》《关于取消监事会、调整董事会结构、变更英文名称、修 订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》和《关于修订、废止和制定部分治 理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会结构、变更注册资本、英文名称并修订《公 司章程》的情况 （一）取消监事会、调整董事会结构 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，免去监事及监事 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-048 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 至2025 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-040 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 9 日在福 州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及 公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《20 ...

综上所述，我们一致同意公司为 2024 年激励计划中第一个归属期符合条件 的 185 名激励对象办理归属，第一个归属期对应限制性股票的归属数量为 801,047 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在 损害公司及股东利益的情形。 公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 185 名激励对象符合《公司 法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2024 年激励计划规定的激 励对象范围，其作为公司 2024 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就。其中 1 名激励对象因身故，其获授的 限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照身故前本激励计划 规定的程序办理归属，且其个人绩效考核条件不再纳入归属条件；另有 1 名激励 对象调动至参股公司，该名激励对象已完成相关业绩要求，因此本次可归属的限 制性股票继续有效并按《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序办理 归属，剩余尚未归 ...

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"2022 年激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部 分第二个归属期归属名单进行审核，现发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 159 名激励对 象和预留授予部分第二个归属期 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合 2022 年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 归属条件已成就。 福建福昕软件开发股份有限公司监事会 综上 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-039 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 9 日在福 州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公 ...