证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-081 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日在 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的162名激励对象归属465,675股限制 性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计 划（草案）》等相 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-083 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：首次授予 2,329,880 股（调整后），预留授予 399,280 股（调 整后）。 （3）授予价格：33.13 元/股（调整后）。 （4）激励人数：首次授予 181 人，预留授予 64 人。 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-084 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：首次授予 2,329,880 股（调整后），预留授予 399,280 股（调 整后）。 （3）授予价格：33.13 元/股（调整后）。 （4）激励人数：首次授予 181 人，预留授予 64 人。 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 议案》。现将有关事项公告如下： （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-079 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，并于 2024 年 8 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定， 现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据本次员工 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并就 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关召开本次股东大会相 关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2024 年 9 月 19 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》； 2024年9月10日，公司第四届董事会第十七次会议作出决议，同意于2024年 9月26日召开公司2024年第三次临时股东大会。2024年9月11日，公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）以及《 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-076 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 第一次持有人会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议由公司董事会秘书李蔚岚女士召集和主持，出席本次会议的持有人 17 人，代 表公司 2024 年员工持股计划份额 43.3957 万份，占公司 2024 年员工持股计划总 份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有 关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《福建福 昕软件开发股份有限公司 2024 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-077 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,842,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,842,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.3996 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 4 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-078 福建福昕软件开发股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）债权申报具体方式 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，采用邮寄或电子邮件方式 的债权人需致电公司董事会办公室进行确认，具体如下： 一、通知债权人的原由 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的 50,000 股已 回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注 销并相应减少注册资本"。本次回购注销完成后，公司总股本将由 91,489,524 股 减少为 91,439,524 股，注册资本将由 91,489,524.00 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-075 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 24 日（星期二）至 2024 年 9 月 30 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@foxitsoftware.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 福建福昕 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 资 料 中国·福州 二○二四年九月 1 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知.............3 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程.............5 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案...........................7 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 ........................................................................................................................................8 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 202 ...