本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-042 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 7 日（星期五）至 2024 年 6 月 14 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@foxitsoftware.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司《2023 年年度报告》 和《 ...

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回购 股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第三期以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-045）、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-041 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-040 福建福昕软件开发股份有限公司 关于认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称及投资方向：共青城江右数科股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称"江右数科基金"或"标的基金"）， 主要围绕新一代信息技术、数字产业链重塑以及"双碳"背景下的数字化绿色低 碳产业等领域，积极布局包括人工智能、云计算和云服务、数据安全、数字孪生、 智能交通、智慧能源、数字金融等领域的高新技术企业。 交易简要内容：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或 "福昕软件"）拟认购由上海江右私募基金管理有限公司（以下简称"江右私募"） 与深圳市前海恒茂股权投资基金管理有限公司（以下简称"前海恒茂"）共同作 为 GP 发起设立的江右数科基金份额。该基金预计募集资金总规模为 5.02 亿元 （具体金额以实际募集资金为准）。其中，公司拟作为有限合伙人以自有资金认 缴出资人民币 2.00 亿元， ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-039 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,165,360 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,165,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.6094 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.6094 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,689,072 股，不享 有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话:（86-755）2155-7000 传真:（86-755）2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派谢美婷律师、钟嘉欣律师（以 下合称"本所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相 关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2024 年 5 月 11 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》（以下简称"《股东大会资料》"）； 2. 公司于 2024 年 4 月 29 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 3. 公 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月） 股票简称：福昕软件 股票代码：688095 编号：2024-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 兴证全球基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、泰信基金 参与投资者名称 管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公 司、百年保险资产管理有限责任公司等 时间 2024年5月10 日 15:00-17:00 地点 公司会议室 董事长、总裁：熊雨前先生 公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书：李蔚岚女士 一、董事长分享 展望公司未来的发展，机会与风险并存，但机会大于风险。 （一）机会 1、海外市场 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建福 昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券 交易所监管规则等相关规定及兴业证券与福昕软件签署的《持续督导协议》，兴 业证券对福昕软件的持续督导时间为福昕软件上市当年及其后 3 个完整的会计 年度，福昕软件于 2020 年 9 月 8 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导 期为 2020 年 9 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。现兴业证券对福昕软件的持续督导 期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，兴业 证券出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作内容 兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年持续督导跟踪报告 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 | 保荐机构已与福昕软件在《关于首次 ...

中国·福州 二○二四年五月 1 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会 1 | | --- | --- | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | 福建福昕软件开发股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 8 | | 议案三：关于开展金融衍生品套期保值业务的议案 | | 10 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 14 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 21 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年财务决算报告的议案 25 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年财务预算报告的议案 3 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-038 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式实施第三期回购公司股份方案，累计回购股份数量为 255,313 股，占公司总股 本 91,489,524 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 39.09 元/股，累计支付的资金总额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司第三期回购股份方案。 三、 其 ...