证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-053 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：首次授予 2,329,880 股（调整后），预留授予 399,280 股（调 整后）。 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自相应批次限制性股票授予之日起 12 个 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-050 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 9 月 15 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 公司本次作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法 律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不 ...

福建福昕软件开发股份有限公司监事会 关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司 2022年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名 单进行审核,现发表核查意见如下: 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 170 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划 规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成 ...

一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 9 月 15 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-051 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 划（草案）》等相关规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 以自有外汇置换部分募投项目募集资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对福昕软件本次以自有外汇置换部分募投项目募集资金的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元， 募集资金总额为人民币 2,871,90 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 2、2022 年 8 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《福建福昕软件开发股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2022-052），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨明作为征 集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日，公司内部对 2022 年限制性股票 激励计划首 ...

一、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见 本次对部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草 案)》中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序。 综上,我们一致同意公司作废处理部分限制性股票。 二、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》的独立意见 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》和《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的相关规定,激励计划首次授予部分第一个归属期的 归属条件已经成就。本次符合归属条件的 170 名激励对象的归属资格合法有效, 可归属的限制性股票数量为 630,191 股。 本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 福建福昕软件开发股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创板股 ...

| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 证券交易所报告。 | | | 12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、 | 年上半年度，福昕软件及其控股股 2023 | | 监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、 | 东及实际控制人、董事、监事、高级管 | | 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易 | 理人员未发生该等事项 | | 所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控 | | | 制制度，采取措施予以纠正的情况。 | | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 | 2023 年上半年度，福昕软件及其控股股 | | 等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际 | 东实际控制人不存在未履行承诺的情况 | | 控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交 | | | 易所报告。 | | | 14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市 | 2023 年上半年度，经保荐机构核查，不 | | 场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应 | 存在因上市公司不予披露或澄清而应及 | | 披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实 | 时向上海证券交易所报告的情况 | | 不符的，及 ...

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回购股份将在未来适宜时机用于 股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债 券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-045）。 二、实施回购股份进展情况 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-047 福建福昕软件开发股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-049 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、回购提议人未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股票的计划。 若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行第三期以 集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励 或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分 股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本 ...