| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 3 日 至 2024 年 12 月 3 日 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综 合考虑公司实际发展战略及对审计服务的需求，公司拟不再聘任大华，改为聘 任北京德皓国际为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就拟变 更会计师事务所的相关情况与前任会计师事务所大华进行充分沟通，其对变更 事项无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：杨雄 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 统一社会信用代码：913206007140572604 住所地：南通市崇川区通欣路 109 号 法定代表人：李武林 江苏京源环保股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼不会影响公司正常生产 经营。公司在此次诉讼案件中为原告，鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，该诉 讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决 为准。 一、本次起诉的基本情况 江苏京源环保股份有限公司（以下称"公司"）就公司与赛鼎工程有限公司 建设工程合同纠纷向神木市人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，并于近日 收到法院《传票》（案号：（2024）陕 0881 民初 6794 号）及《民事起诉状》等 相关材料。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。 二 ...

1 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 7 | | | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 8 | 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688096 证券简称：京源环保 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 2 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 2,289,038 股，占公司目前总 股本 152,364,400 股的比例为 1.50%，回购成交的最高价为 6.19 元/股，最低价为 4.72 元/股，成交总金额为 12,997,801.46 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由公司控股股东、实际控制人、董事长 | | --- | --- | | | 李武林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 10,000,000 元~20,000,000 元 | | 回 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何成达,已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏京源环保股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任江苏京源环保股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定; 1 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 公司非独立董事季勐先生因个人原因申请辞去公司第四 ...

江苏京源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏京源环保股份有限公司董事会，现提名何成达为江苏京源环保股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏京源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏 京源环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688096 证券简称：京源环保 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------ ...