第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-030 申联生物医药（上海）股份有限公司 1 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴守常 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审核公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会审核了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，了解并监督了半年度 报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对半年度报告的审议 情况。 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-029 申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的 财务状况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。全体董事对《2025 年半年度报告》签署了书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥121,725,138.28, a decrease of 3.68% compared to ¥126,375,941.30 in the same period last year[17]. - The total profit for the period was -¥16,264,533.38, showing an improvement from -¥37,150,792.27 year-on-year[17]. - The net profit attributable to shareholders was -¥12,869,700.94, compared to -¥34,507,973.32 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was -¥39,389,053.48, significantly worse than -¥805,633.37 in the same period last year[17]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,536,673,985.58, down 1.12% from ¥1,554,117,949.14 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.03% to ¥1,396,745,623.14 from ¥1,411,295,212.77[17]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.03, an improvement from -¥0.08 year-on-year[18]. - The weighted average return on net assets was -0.92%, an improvement from -2.35% in the previous year[18]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 22.32%, a decrease of 14.68 percentage points from 37.00% in the previous year[18]. - The company is focusing on research and development, with ongoing progress in its product pipeline and an expansion of its GMP production line types[19]. - The company is committed to developing innovative vaccines and diagnostic products for economic animals, pets, and aquaculture[23]. - The company has a rich pipeline of vaccines and diagnostic products under development, including various vaccines for pigs and cattle[24]. - The company has established five major technology platforms: synthetic peptide technology, genetic engineering technology, new inactivated vaccine technology, nucleic acid (mRNA) technology, and in vitro diagnostic technology, enhancing its core competitiveness in the market[51]. - The company is actively advancing the clinical trial process for its core innovative drugs, UB-421, UB-221, and UB-621, leveraging its management and production capabilities[50]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on expanding its presence in the human innovative drug sector and is exploring a dual-main business model[17]. - The company is strategically adjusting its operations to better align with customer needs and market expansion[19]. - The company is expanding its international business through a "three-step overseas strategy," collaborating on research and development in Southeast Asia, Central Asia, and Africa[35]. - The company is pursuing a strategy of vertical integration in the animal health market and horizontal collaboration in human innovative drugs, creating a differentiated competitive barrier[55]. - The company is enhancing its bacterial vaccine layout through new genetic engineering technologies to meet the increasing demand for bacterial vaccines under the "reduce antibiotics" policy[59]. Financial Investments and Assets - Cash and cash equivalents decreased by 63.70% to ¥53,076,209.98, accounting for 3.45% of total assets[127]. - Trading financial assets increased by 73.19% to ¥75,883,586.11, representing 4.94% of total assets[127]. - Long-term equity investments rose significantly by 1,229.07% to ¥21,034,042.22, now 1.37% of total assets, due to investment in Yangzhou Shizhi Source Biotechnology Co., Ltd.[127]. - Fixed assets increased by 16.40% to ¥734,829,277.67, making up 47.82% of total assets, primarily due to the completion of the animal inactivated vaccine workshop[127]. - The company invested ¥60,000,000 in Yangzhou Shizhi Source Biotechnology Co., Ltd., acquiring a 20.48% stake[134]. Regulatory and Compliance - The veterinary bioproducts industry is regulated by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, with various organizations overseeing technical supervision and industry standards[43]. - The implementation of GMP standards has raised the entry barriers for veterinary bioproduct companies, increasing their operational costs[47]. - The company has established a fundraising management system to ensure that raised funds are used legally and specifically for designated projects[162]. - The company will strictly adhere to all public commitments made during its initial public offering and listing on the Sci-Tech Innovation Board[166]. Corporate Governance and Commitments - The company has reported a commitment to avoid competition with major shareholders and related parties, effective from March 26, 2019, and continuing indefinitely[150]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, with a commitment period from March 20, 2019, to after departure[150]. - The company guarantees that its controlled enterprises will not engage in any competitive activities with its own business operations[158]. - The company will avoid related party transactions with its subsidiaries and will comply with relevant laws and regulations[160].

申联生物医药（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引第 1 号》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其 第三条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份，是指登记 在其名下的所有本公司股份。 上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员委托他人代为买卖公司股 票，视作本人所为，也应该遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第六条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员就其所持股份变动相关事 项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 股份变动管理要求 第七条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和 《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

第一章 总 则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关义务人的信息披露工作，加强内幕信息管理和信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件以及《申联生物医药（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不得有 虚假记载、误导性陈 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及监管规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应尽量减少并规范关联交易，并应当积极通过资产重组、公开 招标等方式减少关联交易。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。定期报告中 财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36号——关 联方披露》的规定。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （ ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司特制定独立董事专门会议工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股数按股东提出书面请求之日计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和证券交易所，说明原因并公告 ...