证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-013 威胜信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度 日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第 三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议了上述议案，全体独立董事一致 通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事 会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度 日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交 易预计金额合计为27,146.00万元，其中收入项22,120.00万元，支出项为 5,026.00万元。关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决，出席会议的非关联董事 一 ...

| 写到中位:湖南成宿能 科技有限公司及 | | | | | | 公企01 长 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 男卡及 | 十年年末数 | 负债和所有者权益 | E 15 | 明末数 | 单位:人民币元 :年年末数 | | 流动障 : | | | 流动负债: | | | | | 质市资金 | 343, 416, 880, 92 | 335, 109, 072, 86 | 短期借款 | | | | | 文与性金康资产 | | | 文句性金融负债 | | 14,580, 456. 53 | 14,827, 247. 64 | | 日生金融资产 | | | 们生金融负债 | | | | | 应收票据 | 956, 133.20 | 449, 000, 00 | 应付票据 | | 38, 603, 595, 15 | 78, 155, 915. 72 | | 应收账款 反收次项建资 | 255. 305, 250. 48 | 233, 322, 794. 00 | 应付账款 | | 91, 274, 237. 09 | 70.927, 701. 42 ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威胜 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"）2024年度审计过程中的履职情况进行评估。 天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律 监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （三）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意聘任天健所为公 司2024年外部审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备 经评估，公司认为，天健所 ...

威胜信息技术股份有限公司全体股东： 公司代码：688100 公司简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于威胜信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：威胜信息技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：0731-88619798 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-18 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的威胜信息公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 本报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为 ...

Stock Code：688100 2024 Environmental, Social and Governance（ESG）Report Introduction This report is the 4th Environmental, Social and Governance ("ESG") Report released by Willfar Information Technology Co.,Ltd ("Will- far Information""the Company"or"we") for the purpose of disclosing Willfar Informa- tion's practices and performance in ESG to all stakeholders. Contact Information Report Scope The organizational scope of this report covers Willfar Information and its subsidiaries, consistent with the Company ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-016 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-017 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于2025年2月27日以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年2月17日以邮件 方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席 钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准 确、完整地反映 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 is CNY 630,670,074.76, with a proposed cash dividend of CNY 5.2 per 10 shares, amounting to a total distribution of CNY 255,309,826.20, which represents 40.48% of the net profit [6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,744,771,073.32, representing a year-on-year increase of 23.35% compared to ¥2,225,249,013.18 in 2023 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥630,670,074.76, which is a 20.07% increase from ¥525,259,941.21 in 2023 [28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥610,186,963.39, up 24.92% from ¥488,450,211.15 in 2023 [28]. - The cash flow from operating activities net amount was ¥473,834,691.76, an increase of 13.52% compared to ¥417,398,251.78 in 2023 [28]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,957,092,465.71, reflecting a 16.43% increase from ¥4,257,559,449.71 at the end of 2023 [28]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥3,351,412,938.33, a growth of 14.14% from ¥2,936,112,073.92 in 2023 [28]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.28, a 19.63% increase from ¥1.07 in 2023 [29]. - The company's operating cash flow for 2024 reached 474 million yuan, improving by 13.52% year-on-year, while the net profit margin was 22.98% [41]. Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating revenue was 8.78%, down 1.44 percentage points from 10.22% in 2023 [29]. - Research and development investment totaled 241 million yuan, a year-on-year increase of 5.95%, with 441 R&D personnel, representing 51.34% of the workforce [46]. - The company obtained 66 new patents during the reporting period, including 35 invention patents, and has a total of 726 valid patents [46]. - The company is currently developing a dual-mode communication chip, with a total investment of ¥20.73 million and cumulative investment of ¥13.13 million [106]. - The company is focusing on integrating multi-mode communication and sensing capabilities into a single chip for enhanced data processing and communication in new energy IoT applications [110]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm [5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the annual general meeting [7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [10]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures regarding external guarantees [10]. - The company has established an ESG information disclosure system and released its third social responsibility report in 2024, showcasing its commitment to sustainable development [65]. Market and Business Strategy - The company emphasizes the importance of digital transformation in the traditional power grid, aiming to enhance decision-making and operational efficiency through advanced digital technologies [17]. - The company is focused on supporting the construction of a new power system that maximizes the consumption of renewable energy while ensuring safety and reliability [17]. - The company is actively integrating AI technology into the new power system construction, enhancing the efficiency and reliability of power distribution networks [51]. - The company is committed to enhancing its data infrastructure to support the digital economy and improve data utilization across various sectors [182]. - The company is committed to international expansion, with plans to complete its overseas network layout by 2025, optimizing its global organizational structure and enhancing local human resource capabilities [189]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its annual report, which investors should consider [9]. - The company faces risks related to core competitiveness due to increasing market competition in the IoT sector [131]. - Financial risks are present due to potential increases in accounts receivable and external funding pressures [132]. - The company is expanding its overseas projects, which exposes it to foreign exchange rate fluctuations [133]. Sustainability and Environmental Commitment - The report indicates a commitment to achieving carbon neutrality through various measures, including energy conservation and emissions reduction [17]. - The company is actively involved in the development of a sustainable pricing settlement mechanism for renewable energy, promoting market-driven pricing for electricity generated from renewable sources [182]. - The company recognizes the global trend towards green energy and digital transformation as a new driving force for sustainable development [82]. Product and Service Development - The company launched nearly 50 new products and solutions in 2024, generating new product revenue of 1.338 billion RMB, accounting for 49% of main business revenue [40]. - Revenue from AI products constituted 30% of the new product revenue [40]. - The company is focusing on expanding its electric vehicle charging infrastructure as part of its strategic initiatives to support the growing demand for renewable energy [182].

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………… ...