2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对威 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息向社会 公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集 资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020 ...

威胜信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 我们鉴证了后附的威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威胜信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-17 号 威胜 ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾清扬） 本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合 法利益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人的基本情况如下：顾清扬，1961 年 12 月出生，新加坡国籍，新加坡南 洋理工大学经济学博士学位，新加坡国立大学经济学硕士学位，北京大学教育学 硕士学位，湖南师范大学理学学士学位。历任怀化学院数学系助教、华中科技大 学高等教育研究所副教授、新加坡国立大学东亚研究所副研究员、新加坡南洋理 工大学经济系助理教授；现 ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨艳） 本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利 益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人的基本情况如下：杨艳，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，湖南大学博士学历。历任湖南省华湘进出口公司翻译、湖南大学会计学院讲 师、湖南大学工商管理学院讲师、副教授，现任湖南大学工商管理学院教授，同 时兼任株洲天桥起重机股份有限公司独立董事、岳阳林纸股份有限公司独立董事、 磐吉奥科技股份有限公司独 ...

威胜信息技术股份有限公司 本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利 益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人的基本情况如下：黄守道，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，湖南大学工学博士学历。历任湖南电机厂技术副科长、副厂长/工程师、 中国科学院长沙大地构造研究所工程师，湖南大学电气与信息工程学院讲师、副 教授、电机教研室主任，湖南大学电气与信息工程学院副院长、副教授，湖南大 学电气与信息工程学院副院长、教授，以及湖南大学电气与信息工程学院党 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委 员：杨艳女士、吉喆先生、顾清扬先生，其中杨艳女士为主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 4 次会议，具体如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 | | 2024 | 年 | 2 | 1、关于《2023 年度董事会审计委员会履职 | | 会 2024 年第一次会议 | | 月 | 28 | 日 | 报告》的议案 | | | | | | | 2、关于《2023 年度财务报 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-011 威胜信息技术股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为 630,670,074.76 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为 1,164,896,250.92 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股 份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日 的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则 对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 每股分配比例：A股每股 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-009 威胜信息技术股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1% 的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为股东陈君先生减持威胜信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）股份，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | | 信息披露义务人 1 | 信息披露义务人 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 陈君 | 邹启明 | | | 性别 | 男 | 男 | | --- | --- | --- | | 国籍 | 中国 | 中国 | 2、本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 变动期间 | 股份种类 | 变动方式 | 变动股数 | 变动比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （%） | | | 陈君 | 2025年2 | | 集中竞价 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-008 威胜信息技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》， 同意将回购公司股份价格由不超过 35 元/股（含）调整为不超过 40 元/股（含）， 该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述调整外，公司回购股份方案的其他 内容未发生变化。现将具体情况公告如下： 一、 本次回购股份的基本情况及进展情况 除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容不变。 2025 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 回购股 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-007 威胜信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/15 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~15,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 70.47 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.1433% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 2,388.10 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 33.05 元/股 | 元/股~34.81 | 二、 回购股份的进展情况 一、 回购股份的基本情况 2025 年 1 月 14 日，公司召 ...