威胜信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前按照本制度规定 报公司审批，公司将依据本制度及《公司章程》规定的权限报董事会或股东会批 准，并履行有关信息披露义务。 本制度所称控股子公司是指， ...

威胜信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对威胜信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 第五条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第六条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知公司董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披 露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上交所相关规定、 公司章程和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事和高级管理人员。 第二章 股份管理 第七条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站申报其姓名、职务、身份证号、证 券账户、离任职时间等个人信息： （一） 董事和高级管理人员在公司新上市后申请股票初始登记时； （二） 新任董事在股东会 ...

威胜信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件 的相关规定和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其全资子公司及控股子公司 （以下简称"子公司"）在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行 为： 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的日常管理 第四条 公司股东会、董事会、总经理（总裁）为公司对外投资的决策机 构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第五条 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情 况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司 ...

威胜信息技术股份有限公司 章程 （2025 年 10 月） | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份和注册资本 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | | 第四章 股东和股东会 7 | | | | 第一节 股东的一般规定 7 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | | 第五节 股东会提案与通知 16 | | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | | | 第五章 董事和董事会 25 | | | | 第一节 董事的一般规定 25 | | | | 第二节 董事会 29 | | | | 第三节 独立董事 | 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | | | 第五节 董事会秘书 | | 38 | | 第六章 高级管理人员 39 | | | | 第七 ...

威胜信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章 ...

威胜信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善威胜信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有 序、规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股东会规则》等有关规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》以 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计委员会应当切实履行职责，必 要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召 ...

威胜信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、自律规则及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《威胜信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露义务人，包括但不限于公司及其董事、高级管 理人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其相关 人员、重大资产重组交易对方及其相关人员、破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三 ...

威胜信息技术股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人认定 第三条 上市公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （八） 间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （九） 中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织。 在 ...

威胜信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善威胜信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法 规、规章及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开 2 次会 议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人 员的意见。 第七条 有下列情形之一的，董事会应召开临时会议： （一）三分之一以上董事联名提议时； （二）审计委员会提议时； （三）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职权由董事会审计 委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款 进行修订，具体修订内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-059 威胜信息技术股份有限公司 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...