威胜信息技术股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人认定 第三条 上市公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （八） 间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （九） 中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织。 在 ...

威胜信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善威胜信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法 规、规章及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开 2 次会 议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人 员的意见。 第七条 有下列情形之一的，董事会应召开临时会议： （一）三分之一以上董事联名提议时； （二）审计委员会提议时； （三）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职权由董事会审计 委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款 进行修订，具体修订内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-059 威胜信息技术股份有限公司 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-060 威胜信息技术股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司 行政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 股东大会召开日期：2025年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-057 威胜信息技术股份有限公司 1 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 公司监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及 中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取 消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的法定职权，相应修订《公司章程》 及内部管理制度，废止原《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善 公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于2025年10月22日以现场方式召开，会议通知已于2025年10月12日以邮件方式发 出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军 主持。本次会议的召集、召开和表决程 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-058 威胜信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提 1 交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年10月22日在公司行政楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月12日以邮件方式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规 ...

威胜信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 744,033,280.52 | 3.54 | 2,111,980,975.34 | 8.80 | | 利润总额 | 197,916,769.30 | 10.95 | 553,854,665.21 | 11.45 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 169,087,453.21 | 12.24 | 474,188,191.17 | 12.24 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 165,979,924.59 | 13.66 | 464,129,395.28 | 13.02 | | 经营活动产生的现金流 | 不适 ...

Group 1 - The core point of the article is that Weisheng Information (SH 688100) announced the convening of its third board meeting on October 22, 2025, to discuss the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [1] - For the fiscal year 2024, Weisheng Information's revenue composition is heavily weighted towards smart public utility IoT, accounting for 99.63%, while other businesses contribute only 0.37% [1] - As of the time of reporting, Weisheng Information has a market capitalization of 17.8 billion yuan [1]

威胜信息10月22日公告，2025年第三季度实现营业收入7.44亿元，同比增长3.54%；归属于上市公司股 东的净利润1.69亿元，同比增长12.24%；基本每股收益0.35元。前三季度实现营业收入21.12亿元，归属 于上市公司股东的净利润4.74亿元。 ...

格隆汇10月22日丨威胜信息(688100.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为7.44亿元，同比上升 3.54%；归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元,同比上升12.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为1.66亿元，同比上升13.66%。 ...