证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-030 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 232,364,228 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 232,364,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.5951 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.5951 | （四） 表决方式是否 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范 性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派律师出席了公司的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-029 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 07 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2024 年 05 月 31 日（星期五）至 06 月 06 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ir@suntar.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，已于 2024 年 04 月 30 日发布 公司 2024 年第一季度报告，为便于 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会） 三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 ...

关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-028 三达膜环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西 上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公 司举办"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩 说明会"。 届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行 网络沟通和交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 意见和建议。投资者可于2024年5月21日（星期二）16：00前访问"全 景路演"（https://ir.p5w.net/zj），进入问题征集专题页面。公司 将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥284,327,519.11, representing a year-on-year increase of 39.99%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥66,745,405.55, reflecting a growth of 35.91% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥59,848,176.28, which is an increase of 49.94% year-on-year[5] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.20, up by 33.33% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥284.33 million, a 40% increase from ¥203.11 million in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥68.27 million, representing a 35.8% increase compared to ¥50.27 million in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 was ¥78.18 million, an increase of 40.0% from ¥55.84 million in Q1 2023[19] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.20, up from ¥0.15 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5,566,371,943.64, a slight increase of 0.51% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 3,201,631,938.62, an increase from RMB 3,160,726,424.45 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.3%[14] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 5,566,371,943.64, slightly up from RMB 5,538,253,296.44, showing a growth of about 0.5%[15] - The total liabilities decreased to RMB 1,637,100,720.10 from RMB 1,677,256,889.48, indicating a reduction of approximately 2.4%[16] - The company reported a total equity of RMB 3,929,271,223.54 as of March 31, 2024, up from RMB 3,860,996,406.96, representing an increase of about 1.8%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥56,372,725.95, with significant growth attributed to increased cash receipts from sales[7] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥56.37 million, a significant recovery from a negative cash flow of ¥41.44 million in Q1 2023[22] - The company experienced a net cash increase of ¥207.77 million in Q1 2024, contrasting with a decrease of ¥664.59 million in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents increased to RMB 887,787,391.84 from RMB 680,763,242.67, representing a significant increase of about 30.5%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥880.87 million, up from ¥690.48 million at the end of Q1 2023[23] - The company reported an investment cash inflow of ¥568.93 million in Q1 2024, compared to no inflow in Q1 2023[23] Shareholder Information - The company reported a total of 12,285 common shareholders at the end of the reporting period[10] - Major shareholders include Sanda Membrane Technology (Singapore) Co., Ltd., holding 43.36% of shares, and Qingyuan (China) Co., Ltd., holding 25.66%[10] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥13,108,628.08, accounting for 4.61% of operating revenue, a decrease of 1.14 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses increased to ¥13.11 million in Q1 2024, compared to ¥11.67 million in Q1 2023[19] Inventory and Receivables - The accounts receivable rose to RMB 842,168,557.25 from RMB 813,646,572.56, reflecting an increase of about 3.5%[14] - The inventory decreased to RMB 735,508,835.12 from RMB 749,019,593.63, indicating a decline of approximately 1.8%[14] Other Information - The weighted average return on equity (ROE) increased by 0.37 percentage points to 1.74%[6] - The short-term borrowings and other current liabilities were not detailed in the provided data, indicating a stable financial position[15] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[13]

容诚审字[2024]361Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 审计报告 三达膜环境技术股份有限公司 中国 · 北京 您可使用手机 "扫一扫"或进入"胜册会计师行业绩一遗管业具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://za用6编码:.京24688SWUL 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 136 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0037 号 三达膜环境技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三达膜环境技术股份有限公司(以下简称三达膜公司)财务报表, 包括 ...

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况 关瑞章，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国白金 汉大学，获生物科学系博士学位。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中 科院水生所博导，享受国务院政府津贴。曾任厦门水产学院助教、讲师，集美大 学水产学院副教授、教授、 硕士生导师、中科院水生所博士生导师，集美大学 党委常委、副校长，中国水产学会副理事长，国家教育部水产学科指导委员会委 员，教育部"鳗鲡现代产业技术工程研究中心"主任，2013年8月退休；现任本 公司独立董事，同时担任福建天马科技集团股份有限公司独立董事。 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的 有关规定，本人在2023年度的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认 真行使职权，忠实履行 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 三达膜环境技术股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0036 号 容诚会i ISE 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mackgr.co）"进行查询 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0036 号 三达膜环境技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了三达膜坏境技术股份有限公司(以下简称"三达膜公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三达 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-025 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林 莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与 会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所包含 的内容真实、准确、完整地反映了本公司 2023 年度经营管理和财务状况 等各方面的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 未发现参与公司 2023 年年 ...